深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2022-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；

　　4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会；

　　2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午 14:30；

　　4、网络投票时间：2022年5月20日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；

　　6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2022年4月30日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

　　8、会议主持人：董事长李介平先生；

　　9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

　　三、会议出席情况

　　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共15人，代表有表决权股份154,523,467股，约占公司总股份的40.8477%。其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表有表决权股份154,417,667股，约占公司总股份的40.8197%。通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份105,800股，约占公司总股份的0.0280%。

　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共4人，代表有表决权股份106,800股，约占公司总股份约0.0282%。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份1,000股，约占公司总股份的 0.0003%。通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份105,800股，约占公司总股份的0.0280%。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　没有股东委托独立董事进行投票。

　　四、议案审议和表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《2021年董事会工作报告》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《2021年监事会工作报告》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《2021年财务决算报告》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过《2021年度利润分配预案》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过《关于审议公司2022年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过《关于审议公司2022年度监事薪酬与考核方案的议案》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过《关于确定公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过《关于公司向各大银行申请2022年度综合授信的议案》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、审议通过《关于公司2022年度担保额度授权的议案》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　14、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　同意154,419,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%；反对104,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师姓名：李志刚、骆绍棋

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　二○二二年五月二十日