固德威技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：688390          证券简称：固德威          公告编号：2022-025

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022年5月19日下午2：00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年5月8日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于公司<2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》。

　　监事会同意《关于公司<2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，具体内容如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,560.00万元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.78%。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本88,000,000股，合计转增35,200,000股，转增后公司总股本将增加至123,200,000股。

　　具体内容详见公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2022-026）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月21日

　　证券代码：688390        证券简称：固德威      公告编号：2022-026

　　固德威技术股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配

　　及资本公积转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》，公司拟以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币12元（含税）。

　　● 2022年5月19日，公司第一大股东黄敏先生向董事会书面提交了股东大会临时提案，提议公司2021年度实施利润分配及资本公积转增股本。

　　● 每股分配比例、每股转股比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币12元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币279,535,000.04元。根据公司第一大股东黄敏先生书面提交的临时提案，并经董事会、监事会审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,560.00万元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.78%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本88,000,000股，合计转增35,200,000股，转增后公司总股本将增加至123,200,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司董事会于2022年5月19日收到第一大股东黄敏先生书面提交的临时提案，提请公司董事会将《关于公司<2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》作为临时提案提交于公司2021年年度股东大会审议。为免歧义导致股东误解，公司于2022年5月19日召开第二届董事会第三十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消2021年年度股东大会部分提案的议案》和《关于公司<2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，并同意将该方案提交至公司2021年年度股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　（二）独立董事意见

　　经审阅，独立董事认为公司此次利润分配及资本公积转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司2021年度整体经营情况及公司所处的发展阶段。

　　公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序合法，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，独立董事一致同意将公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年5月19日召开了第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》。经审议，监事会认为公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的实际情况和长期发展规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）权益分派对上市公司每股收益、生产经营的影响分析

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案考虑了公司发展阶段、经营情况及股本结构等因素，不会对公司每股收益产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月21日

　　证券代码：688390        证券简称：固德威        公告编号：2022-027

　　固德威技术股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会取消部分

　　议案增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月31日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：黄敏

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月26日公告了股东大会召开通知，直接及间接持有31.77%股份的股东黄敏，在2022年5月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　股东大会召集人（董事会）于2022年5月19日收到公司股东黄敏先生书面提交的《关于提请在固德威技术股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》。股东提议将第二届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司<2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》提交公司计划于2022年5月31日召开的2021年年度股东大会审议。股东大会召集人（董事会）同意上述股东的提议，并将提交至公司2021年年度股东大会审议。此次议案不属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

　　三、 取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

　　2、取消议案原因

　　由于公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》被公司第一大股东黄敏先生临时提案的《关于公司<2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》所代替，公司董事会作为股东大会召集人，经2022年5月19日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过同意取消原议案。

　　四、 除了上述取消并增加临时提案外，于2022年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2022年5月31日 14点30分

　　召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2022年5月31日

　　网络投票结束时间：2022年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经由公司第二届董事会第二十九次会议、第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、11、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9、11

　　应回避表决的关联股东名称：黄敏、方刚、倪祖根

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　固德威技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。