跨境通宝电子商务股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002640             证券简称：*ST跨境              公告编号：2022-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2022年5月20日(星期五)十四时三十分

　　（2） 网络投票时间：2022年5月20日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长李勇先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计47名，代表股份数为348,952,900股，占公司总股本的22.3969%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代表共计1名，代表股份数为213,360,500股，占公司总股本的13.6941%；通过网络投票的股东及股东代理共计46名，代表股份数为135,592,400股，占公司总股本的8.7027%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计45名，代表股份数为3,592,400股，占公司总股本的0.2306%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议的议案七需获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　投票表决结果：同意348,787,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9527%；反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0318%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。

　　其中中小投资者表决情况：同意3,427,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.4070%；反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.0899%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5032%。

　　（二）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　投票表决结果：同意348,787,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9527%；反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0318%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。

　　其中中小投资者表决情况：同意3,427,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.4070%；反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.0899%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5032%。

　　（三）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　投票表决结果：同意348,787,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9527%；反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0318%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。

　　其中中小投资者表决情况：同意3,427,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.4070%；反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.0899%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5032%。

　　（四）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　投票表决结果：同意348,787,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9527%；反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0318%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。

　　其中中小投资者表决情况：同意3,427,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.4070%；反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.0899%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5032%。

　　（五）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　投票表决结果：同意348,677,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9212%；反对221,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0633%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。

　　其中中小投资者表决情况：同意3,317,400股，占出席会议中小股东所持股份的92.3450%；反对221,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.1519%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5032%。

　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　投票表决结果：同意348,781,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507%；反对117,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。

　　其中中小投资者表决情况：同意3,420,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.2149%；反对117,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2819%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5032%。

　　（七）审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》

　　投票表决结果：同意348,781,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507%；反对117,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。

　　其中中小投资者表决情况：同意3,420,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.2149%；反对117,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2819%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5032%。

　　（八）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　投票表决结果：同意348,677,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9212%；反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0318%；弃权164,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0470%。

　　其中中小投资者表决情况：同意3,317,400股，占出席会议中小股东所持股份的92.3450%；反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.0899%；弃权164,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.5652%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由山西晋商律师事务所曹栋雪、杨凯钘律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：

　　1、公司本次股东大会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

　　3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法有效。

　　4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、跨境通宝电子商务股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十一日

　　证券代码：002640            证券简称：*ST跨境               公告编号：2022-050

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于延期回复深圳证券交易所2021年

　　年报及其他相关事项问询函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月5日收到深圳证券交易所《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司2021年年报及其他相关事项的问询函》（公司部年报问询函〔2022〕第176号）（以下简称“问询函”），公司需在2022年5月20日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄送派出机构。

　　收到问询函后，公司立即组织相关工作人员对问询函所涉问题进行逐项落实与回复。因部分问题需进一步补充、完善。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2022年6月3日前回复问询函。公司将加快相关工作进度，尽快回复并履行披露义务。

　　公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月二十一日