顺利办信息服务股份有限公司 关于延期回复2021年年报问询函的公告

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利         公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对顺利办信息服务股份有限公司2021年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2022〕第194号），鉴于疫情防控静态管理影响，部分数据统计、复核工作无法完成，为保证问询函回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计在2022年6月6日前回复问询函。公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十一日

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利         公告编号：2022-020

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　⑴召开时间

　　现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

　　⑵召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

　　⑶召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　⑷召集人：公司董事会。2022年4月28日公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会通知的议案》。

　　⑸主持人：董事汪洋先生。鉴于公司董事长空缺，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，由公司过半数董事共同推举董事汪洋先生主持本次股东大会。

　　⑹会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所关于支持实体经济若干措施的通知》以及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　⑴总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份192,555,903股，占公司总股份的25.1444%。

　　⑵出席现场会议股东和网络投票股东情况

　　通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份192,555,903股，占公司总股份的25.1444%。

　　⑶公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况

　　因疫情防控要求，公司部分董事、监事、高管人员以通讯方式出席了本次会议。公司聘请青海树人律师事务所律师蔡贤龙、赵泽仁以通讯方式出席会议并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意192,399,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9187%；反对156,546股，占出席会议所有股东所持股份的0.0813%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,863,254股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7555%；反对156,546股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2445%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意192,399,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9187%；反对156,546股，占出席会议所有股东所持股份的0.0813%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,863,254股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7555%；反对156,546股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2445%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》；

　　总表决情况：

　　同意192,364,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004%；反对191,746股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,828,054股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7005%；反对191,746股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2995%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意192,364,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004%；反对191,746股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,828,054股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7005%；反对191,746股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2995%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意192,399,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9187%；反对156,546股，占出席会议所有股东所持股份的0.0813%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,863,254股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7555%；反对156,546股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2445%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：青海树人律师事务所

　　2、律师姓名：蔡贤龙、赵泽仁

　　3、结论性意见：顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员法律意见书资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十一日