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顺利办信息服务股份有限公司 关于延期回复2021年年报问询函的公告

  证券代码:000606         证券简称:*ST顺利         公告编号:2022-019

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月6日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对顺利办信息服务股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第194号),鉴于疫情防控静态管理影响,部分数据统计、复核工作无法完成,为保证问询函回复内容的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司预计在2022年6月6日前回复问询函。公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二二二年五月二十一日

  

  证券代码:000606         证券简称:*ST顺利         公告编号:2022-020

  顺利办信息服务股份有限公司

  2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  ⑴召开时间

  现场会议时间:2022年5月20日(星期五)下午14:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

  ⑵召开地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

  ⑶召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  ⑷召集人:公司董事会。2022年4月28日公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会通知的议案》。

  ⑸主持人:董事汪洋先生。鉴于公司董事长空缺,按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,由公司过半数董事共同推举董事汪洋先生主持本次股东大会。

  ⑹会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所关于支持实体经济若干措施的通知》以及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  ⑴总体出席情况

  通过现场和网络投票的股东18人,代表股份192,555,903股,占公司总股份的25.1444%。

  ⑵出席现场会议股东和网络投票股东情况

  通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。

  通过网络投票的股东18人,代表股份192,555,903股,占公司总股份的25.1444%。

  ⑶公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况

  因疫情防控要求,公司部分董事、监事、高管人员以通讯方式出席了本次会议。公司聘请青海树人律师事务所律师蔡贤龙、赵泽仁以通讯方式出席会议并出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

  1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》;

  总表决情况:

  同意192,399,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9187%;反对156,546股,占出席会议所有股东所持股份的0.0813%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意63,863,254股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.7555%;反对156,546股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.2445%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》;

  总表决情况:

  同意192,399,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9187%;反对156,546股,占出席会议所有股东所持股份的0.0813%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意63,863,254股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.7555%;反对156,546股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.2445%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

  3、审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》;

  总表决情况:

  同意192,364,157股,占出席会议所有股东所持股份的99.9004%;反对191,746股,占出席会议所有股东所持股份的0.0996%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意63,828,054股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.7005%;反对191,746股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.2995%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

  4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》;

  总表决情况:

  同意192,364,157股,占出席会议所有股东所持股份的99.9004%;反对191,746股,占出席会议所有股东所持股份的0.0996%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意63,828,054股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.7005%;反对191,746股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.2995%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

  5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

  总表决情况:

  同意192,399,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9187%;反对156,546股,占出席会议所有股东所持股份的0.0813%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意63,863,254股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.7555%;反对156,546股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.2445%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称:青海树人律师事务所

  2、律师姓名:蔡贤龙、赵泽仁

  3、结论性意见:顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员法律意见书资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二二二年五月二十一日

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