泰晶科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603738          证券简称：泰晶科技       公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2021年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、议案名称：关于调整公司监事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案9为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其它议案均为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：吕军旺、敬妙妙

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　泰晶科技股份有限公司

　　2022年5月21日