美盛文化创意股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002699             证券简称：美盛文化             公告编号：2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2021年年度股东大会于2022年4月30日发出通知，并于2022年5月20日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年5月20日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；网络会议于2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行；以及于2021年5月21日9:15-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票进行。

　　现场会议由公司董事会召集，董事兼财务总监石军龙先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　出席本次股东大会的股东或股东代理人共有44人，所持有表决权的股份总数为138,819,065股，占公司股份总数的15.2620%，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人,所持有表决权的股份总数为137,505,225股，占公司股份总数的15.1176%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共40人，所持有表决权的股份总数为1,313,840股，占公司股份总数的0.1444%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东41人，代表股份9,915,574股，占上市公司总股份的1.0901%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　1、 审议《2021年年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意137,693,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.1891%;反对1,111,580股，占出席会议所有股东所持股份的的0.8007%；弃权14,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。

　　其中，中小股东表决情况:同意8,789,834股，占出席会议中小股东所持股份的88.6467%;反对1,111,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.2104%；弃权14,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。

　　2、 审议《2021年年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意137,693,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.1891%;反对1,111,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.8007%；弃权14,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。

　　其中，中小股东表决情况:同意8,789,834股，占出席会议中小股东所持股份的88.6467%;反对1,111,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.2104%；弃权14,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。

　　3、 审议《2021年度报告及摘要》

　　表决情况：同意137,693,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.1891%;反对1,111,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.8007%；弃权14,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。

　　其中，中小股东表决情况:同意8,789,834股，占出席会议中小股东所持股份的88.6467%;反对1,111,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.2104%；弃权14,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。

　　4、 审议《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：同意137,693,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.1891%;反对1,111,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.8007%；弃权14,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。

　　其中，中小股东表决情况:同意8,789,834股，占出席会议中小股东所持股份的88.6467%;反对1,111,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.2104%；弃权14,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。

　　5、 审议《2021年度利润分配预案》

　　表决情况：同意137,691,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.1877%;反对1,112,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.8015%；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

　　其中，中小股东表决情况:同意8787934股，占出席会议中小股东所持股份的88.8871%;反对1,112,640股，占出席会议中小股东所持股份的11.2211%；弃权15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1513%。

　　6、 审议《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意137,690,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.1873%；反对1,112,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.8011%；弃权16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116%。

　　其中，中小股东表决情况:同意8787434股，占出席会议中小股东所持股份的88.6225%;反对1,112,040股，占出席会议中小股东所持股份的11.2151%；弃权16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1624%。

　　7、 审议《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：同意137,692,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.1881%;反对1,112,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.8011%；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

　　其中，中小股东表决情况:同意8,788,534股，占出席会议中小股东所持股份的88.6336%;反对1,112,040股，占出席会议中小股东所持股份的11.2151%；弃权15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1513%。

　　8、 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　表决情况：同意137,691,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.1878%;反对1,113,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.8023%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099%。

　　其中，中小股东表决情况:同意8,788,034股，占出席会议中小股东所持股份的88.6286%;反对1,113,740股，占出席会议中小股东所持股份的11.2322%；弃权13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1392%。

　　9、 审议《关于2022年度日常关联交易确认及预计的议案》

　　关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

　　表决情况：同意8,789,734股，占出席会议所有股东所持股份的88.6457%;反对1,112,040股，占出席会议所有股东所持股份的11.2151%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1392%。

　　其中，中小股东表决情况:同意8,789,734股，占出席会议中小股东所持股份的88.6457%;反对1,112,040股，占出席会议中小股东所持股份的11.2151%；弃权13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1392%。

　　10、 审议《关于调整子公司业绩承诺的议案》

　　表决情况：同意137,690,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.1873%;反对1,112,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.8011%；弃权16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116%。

　　其中，中小股东表决情况:同意8,787,434股，占出席会议中小股东所持股份的88.6255%;反对1,112,040股，占出席会议中小股东所持股份的11.2151%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.1624%。

　　浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2022年5月20日