长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600496        证券简称：精工钢构     公告编号：2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1587号精工钢构公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事方朝阳、裘建华、孙国君、陈国栋因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事庚利、俞荣华因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司及控股子公司2022年度银行授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于与墙煌新材料股份有限公司开展日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：公司董事2021年度薪酬及《2022年度绩效管理实施方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：公司监事2021年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于为所控制企业提供融资担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于重新制定《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为关联交易议案，关联股东精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）投资有限公司已回避表决。

　　议案12为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的 2/3 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：鄯颖、吴焕焕

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　2022年5月21日