江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688607        证券简称：康众医疗        公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼5层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2.本次会议由公司董事会召集，董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；

　　3.本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张萍女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司〈2021年年度利润分配方案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于选举非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会议案13属于特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；

　　2.本次股东大会议案5、6、7、8、9、10、12、13对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：李科峰、马嘉毅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年5月21日