杭州天目山药业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600671         证券简称：ST目药      公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园B座二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会提议召开，由董事长李峰先生主持，以记名投票方式表

　　决。会议采用现场（通讯会议方式）投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，因疫情原因，董事李峰、党国峻、刘波、宋正军、余静、刘春杰、独立董事赵祥、独立董事李斌、独立董事裴阳通过视频会议方式出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，因疫情原因，监事张迎军、于江宾、承华通过视频会议方式出席本次股东大会；

　　3、 代行董事会秘书李峰、总经理刘波出席会议。公司副总宋正军、财务总监刘春杰视频会议方式列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《 2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2022年资金综合授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案8为特别表决议案，需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合(杭州)律师事务所

　　律师：周梅琳、林杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 北京君合（杭州）律师事务所出具的法律意见书；

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　2022年5月21日