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北海银河生物产业投资股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000806　　　　证券简称：*ST银河　　公告编号：2022-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　● 特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）现场会议召开情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　1、召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00

　　2、召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

　　3、召开方式：现场会议+网络投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长刘克洋

　　6、召开会议通知及相关文件已于2022年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布，具体详见该日披露的《北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知》（公告编号：2022-039）。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）网络投票情况

　　网络投票日期与时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日（星期五）上午9:15-9:25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日（星期五）9:15—15:00的任意时间。

　　（三）出席人员情况

　　通过现场和网络投票的股东95人，代表股份419,056,748股，占上市公司总股份的38.0991%。

　　1、现场会议情况

　　通过现场投票的股东3人，代表股份261,819,341股，占上市公司总股份的23.8037%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东92人，代表股份157,237,407股，占上市公司总股份的14.2955%。

　　3、中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份）出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份15,153,607股，占上市公司总股份的1.3777%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份16,200股，占上市公司总股份的0.0015%。

　　通过网络投票的中小股东91人，代表股份15,137,407股，占上市公司总股份的1.3762%。

　　北京金诚同达（上海）律师事务所的律师以及公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次年度股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：

　　（一）审议并通过了《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意275,008,826股，占出席会议所有股东所持股份的65.6257%；反对144,047,922股，占出席会议所有股东所持股份的34.3743%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意13,205,685股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1455%；反对1,947,922股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。