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会通新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:688219       证券简称:会通股份    公告编号:2022-026

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会的召开情况

  会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“会通股份”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知及相关材料已于2022年5月20日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《董事会议事规则》的有关规定,形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》

  董事会认为:为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券后续工作持续、有效、顺利的进行,提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期,符合相关法律法规、《公司章程》及其他规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》的内容。

  具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2022-028)。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

  董事会认为:为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券后续工作持续、有效、顺利的进行,提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期,符合相关法律法规、《公司章程》及其他规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》的内容。

  具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2022-028)。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  会通新材料股份有限公司

  董事会

  2022年5月24日

  

  证券代码:688219         证券简称:会通股份    公告编号:2022-028

  会通新材料股份有限公司关于延长公司

  向不特定对象发行可转换公司债券股东

  大会决议有效期及授权有效期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月9日召开了第二届董事会第四次会议、第二届董事会第四次会议,于2021年6月25日召开了2021年第三次临时股东大会,以及于2021年9月15日召开了第二届董事会第六次会议、第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)相关的议案。根据公司2021年第三次临时股东大会决议,公司本次发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期均为公司2021年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月,即将于2022年6月24日到期。

  为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行,公司于2022年5月23日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》,同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月,即有效期延长至2023年6月24日。《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》中第4项、第5项授权的有效期仍为至相关事项办理完毕之日。本次发行的其他事项和内容保持不变。

  公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  会通新材料股份有限公司董事会

  2022年5月24日

  

  证券代码:688219         证券简称:会通股份    公告编号:2022-029

  会通新材料股份有限公司

  关于回购事项前十大股东和前十大

  无限售条件股东持股情况的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月16日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-023)。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将董事会披露回购股份方案前一个交易日(2022年5月16日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

  一、公司前十大股东持股情况

  

  二、公司前十大无限售条件股东持股情况

  

  特此公告。

  会通新材料股份有限公司

  董事会

  2022年5月24日

  

  证券代码:688219        证券简称:会通股份       公告编号:2022-030

  会通新材料股份有限公司关于召

  2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:?会议召开时间:2022年5月31日(星期二)下午14:00-15:00?会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于2022年5月24日(星期二)至5月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@orinko.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月8日发布公司2021年年度报告及2021年度利润分配预案,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2022年5月31日下午14:00-15:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点及方式

  (一)会议召开时间:2022年5月31日(星期二)下午14:00-15:00

  (二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

  (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

  三、参加人员

  公司参加本次业绩说明会的人员包括:公司董事长李健益女士、总经理方安平先生、董事会秘书吴江先生、财务总监杨勇光先生和独立董事张瑞稳先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

  四、投资者参加方式

  (一)投资者可在2022年5月31日(星期二)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

  (二)投资者可于2022年5月24日(星期二)至5月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@orinko.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系部门:公司证券部

  联系电话:(0551)65771661

  联系邮箱:investor@orinko.com.cn

  六、其他事项

  本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  会通新材料股份有限公司

  董事会

  2022年5月24日

  

  证券代码:688219          证券简称:会通股份       公告编号:2022-031

  会通新材料股份有限公司

  关于获得政府补助的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、获取补助的基本情况

  会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及下属全资子公司广东圆融新材料有限公司、合肥会通科技有限公司、重庆会通科技有限公司、安庆会通新材料有限公司自2021年12月30日至2022年5月23日,累计获得与收益相关的政府补助共计人民币1,634.58万元。

  二、补助的类型及其对上市公司的影响

  根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,上述政府补助均为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2022年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  会通新材料股份有限公司董事会

  2022年5月24日

  

  证券代码:688219        证券简称:会通股份        公告编号:2022-032

  会通新材料股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2022年6月13日

  ● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2022年6月13日   14点00分

  召开地点:安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司研发楼四楼视频 会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2022年6月13日

  至2022年6月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  (八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  

  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2022年4月7日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2022年5月23日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月8日、2022年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案13、议案17、议案18

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、议案10

  应回避表决的关联股东名称:议案7.01关联股东李健益、方安平、李荣群、王灿耀回避非独立董事薪酬表决;议案10关联股东何倩嫦回避表决。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

  无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一) 登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2022年6月12日(上午8:30-11:30,下午13:30-18:00)到公司证券部办理登记手续。

  (二) 登记地点:会通新材料股份有限公司证券部(安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司研发楼二楼会议室)。

  (三) 登记方式

  1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

  2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年6月12日16:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

  3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

  六、 其他事项

  (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

  (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  (三)会议联系方式

  联系地址:安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号

  邮政编码:231201

  联系电话:0551-65771661

  联系人:吴江、张辰辰

  特此公告。

  会通新材料股份有限公司董事会

  2022年5月24日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  会通新材料股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月13日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  

  委托人签名(盖章):                 受托人签名:

  委托人身份证号:                     受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:688219          证券简称:会通股份       公告编号:2022-027

  会通新材料股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会的召开情况

  会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“会通股份”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知及相关材料已于2022年5月20日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《监事会议事规则》的有关规定,形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》

  监事会认为:为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券后续工作持续、有效、顺利的进行,提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期,符合相关法律法规、《公司章程》及其他规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》的内容。

  具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2022-028)。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  会通新材料股份有限公司监事会

  2022年5月24日

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