无锡市振华汽车部件股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605319        证券简称：无锡振华       公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事因疫情封控以通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书匡亮先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第6议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、7、8、9、10、11议案为普通议案，获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　3、本次股东大会审议的第5、10、11议案为中小投资者单独计票的议案，全部议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：林琳、陈杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　国浩律师（上海）事务所见证律师认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书.

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司

　　2022年5月23日

　　证券代码：605319         证券简称：无锡振华         公告编号：2022-020

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司关于

　　2021年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年5月23日上午 10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），以视频结合网络互动交流的形式召开了举行2021年度业绩说明会，现将活动情况公告如下：

　　一、 说明会召开情况

　　公司于2022年5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《关于召开2021年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-017），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

　　2022年5月23日（星期一）10:00-11:00，公司董事、总经理钱犇、董事、副总经理、董事会秘书匡亮先生、独立董事张建同女士、财务总监钱琴燕女士共同出席了2021年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复整理情况如下：

　　1、今年的股东分红什么时候实施？

　　答：尊敬投资者好，公司将在股东大会通过利润分配决议后两个月内尽快实施，请投资者及时关注相关公告。感谢您的关注。

　　2、2021年公司完成了上市，公司利润没有出现大幅增长，请问是什么原因？

　　答：尊敬的投资者您好，受国内疫情反复、车用芯片短缺对汽车行业的影响以及上游原材料市场价格持续的增长，公司利润较去年同期呈现一定程度下降。2022年，在董事会正确引领以及管理层的有效执行下，公司将扎实经营，克服困难，锐意进取，请各位投资者及时关注公司发布的公告。感谢您的关注！

　　3、公司未来的发展的重点方向是什么？有没有新的盈利增长点？

　　答：投资者好，未来公司将抓住我国汽车工业持续稳步发展的机遇，凭借公司在汽车车身冲压及焊接总成零部件领域积累的核心技术和产品优势，实现产能布局的优化提升，进一步扩大公司的生产能力，持续落实生产技术工艺改造升级以及模具研发能力的提升，更好地发挥规模化经营效应。此外，公司还将加强企业内部管理，持续提升企业综合竞争力和持续经营能力。最终使无锡振华成为令客户满意的汽车零部件供应商，成为模具开发及零部件生产一体化的汽车冲压及焊接零部件制造商，成为国内技术领先、管理高效的优质企业。感谢您的关注！

　　三、其他事项

　　本次说明会的内容详见上海证券交易所网络平台（上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com）。有关信息以公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月23日