盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000603               证券简称：盛达资源            公告编号：2022-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日在北京市丰台区南方庄盛达大厦2楼会议室以现场结合远程会议的方式召开了第十届董事会第十一次会议，本次会议通知于2022年5月20日以邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事陈四汝先生、赵庆先生、王学武先生、赵敏女士现场出席会议；董事张开彦先生、赵彦全先生、独立董事陈永生先生、钟宏先生、栾甫贵先生以远程会议的方式出席会议。会议由副董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　经公司董事会审议，同意选举陈四汝先生担任公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　经董事会审议，同意对公司第十届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的人员组成如下：

　　1、战略委员会：陈四汝先生、赵庆先生、王学武先生、赵敏女士、陈永生先生，由陈四汝先生担任主任委员（召集人）；

　　2、审计委员会：栾甫贵先生、陈永生先生、钟宏先生、陈四汝先生、赵彦全先生，由栾甫贵先生担任主任委员（召集人）；

　　3、提名委员会：钟宏先生、赵庆先生、王学武先生、陈永生先生、栾甫贵先生，由钟宏先生担任主任委员（召集人）；

　　4、薪酬与考核委员会：陈永生先生、赵庆先生、王学武先生、钟宏先生、栾甫贵先生，由陈永生先生担任主任委员（召集人）。

　　上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事陈四汝先生、赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》详见2022年5月24日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十四日

　　附件：陈四汝先生简历

　　陈四汝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，研究生学历，中国社会科学院经济学博士，高级经济师。曾任中航基金管理有限公司董事、总经理、首席顾问；中衡一元投资集团有限公司合伙人。现任甘肃盛达集团有限公司副总裁、盛达金属资源股份有限公司董事，兼任中央财经大学金融学院金融专业硕士研究生指导教师。

　　陈四汝先生未持有公司股份，除在公司控股股东甘肃盛达集团有限公司担任副总裁外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三年内，陈四汝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

　　证券代码：000603               证券简称：盛达资源               公告编号：2022-026

　　盛达金属资源股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日以通讯表决方式召开了第十届监事会第五次会议，本次会议通知于2022年5月20日以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》

　　监事会认为：《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及公司与业绩承诺方签署的协议约定，在评估机构出具的专项评估报告的基础上编制，编制依据、编制程序合法合规，减值测试报告结论客观公正。同意《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》详见2022年5月24日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司监事会

　　二二二年五月二十四日

　　证券代码：000603             证券简称：盛达资源              公告编号：2022-027

　　盛达金属资源股份有限公司关于

　　披露重大资产重组预案后的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●公司于2021年11月27日刊登在巨潮资讯网上的《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》已对本次重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。

　　●自本次重组预案披露以来，公司及有关各方正在积极、有序推进本次重组的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。截至本公告披露日，本次重组涉及的矿山建设项目核准、征地、审计、评估等相关工作尚未完成。公司董事会预计不能在公司上一次审议本次重组董事会决议公告日后的6个月内发出召开股东大会的通知并公告重组报告书等相关文件。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17号），公司需重新召开董事会审议本次重组事项。

　　●截至本公告披露日，本次重组的矿山建设项目核准、征地、审计、评估等相关工作仍在推进中，公司将根据相关工作后续推进情况，按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露工作；公司亦需重新召开董事会审议本次重组相关议案，并提交股东大会审议及中国证监会核准。能否取得上述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间尚存在不确定性，特别提醒广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　一、本次重组的基本情况

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2021年2月18日开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-009）。2021年2月25日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-010）。

　　2021年3月1日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并在公司指定媒体披露了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2021年3月2日开市起复牌。

　　2021年3月8日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对盛达金属资源股份有限公司重组问询函》（许可类重组问询函[2021]第3号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司立即组织交易各方及中介机构进行了认真讨论分析及核查，对《问询函》所涉及的问题进行了回复，并对《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的补充和完善。2021年3月16日，公司披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。

　　公司分别于2021年4月2日、2021年4月29日、2021年5月29日、2021年6月29日、2021年7月29日、2021年8月28日、2021年9月28日、2021年10月28日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号分别为：2021-019、2021-030、2021-035、2021-039、2021-043、2021-050、2021-053、2021-058）。

　　2021年11月23日，因本次发行股份购买资产定价基准日及募集配套资金方案调整以及本次交易涉及猪拱塘铅锌矿权的矿业权出让权益金缴纳等事项的变更，公司与交易对方董赢、柏光辉签署《框架协议之补充协议》、《盛达金属资源股份有限公司与董赢、柏光辉关于贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（一）》。公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等本次重组方案的相关调整议案，并在公司指定媒体披露了相关公告。

　　公司分别于2021年12月24日、2022年1月25日、2022年2月25日、2022年3月25日、2022年4月25日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号分别为：2021-067、2022-004、2022-008、2022-011、2022-013）。

　　二、本次重组的进展情况及后续安排

　　截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极、有序推进本次重组的各项工作，本次重组涉及的矿山建设项目核准、征地、审计、评估等相关工作尚未完成。公司董事会预计不能在公司上一次审议本次重组董事会决议公告日后的6个月内发出召开股东大会的通知并公告重组报告书等相关文件。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17号），公司需重新召开董事会审议本次重组事项。

　　截至本公告披露日，本次重组的矿山建设项目核准、征地、审计、评估等相关工作仍在推进中。待相关工作完成后，公司将重新召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会提请召开股东大会审议本次重组的相关事项。

　　三、风险提示

　　公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的相关规定，每30日公告一次本次重组的最新进展情况，直至发出召开股东大会的通知。公司本次重组事项尚需公司重新召开董事会审议批准、召开股东大会审议批准，以及取得中国证监会的核准，能否取得上述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十四日