上海海优威新材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688680        证券简称：海优新材        公告编号：2022-054

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长、董事会秘书李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案6、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：罗毅平、薛洁琼

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司 2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海海优威新材料股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。