绿康生化股份有限公司 第四届董事会第九次（临时）会议决议的 公告

　　证券代码：002868       证券简称：绿康生化       公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第九次（临时）会议通知已于2022年5月19日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年5月24日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　本次公司对外投资主要是基于战略发展的需要，有利于拓展公司业务和提升公司核心竞争力。本次公司对外投资不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营成果与财务状况产生重大影响。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　2、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》

　　本次拟向全资子公司划转部分资产有利于完善公司组织结构和管理体系，提高公司经营管理效率，进一步优化公司内部资源，优化资产结构，促进公司健康发展。不会对公司的生产经营产生重大影响，不会导致公司的财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　《关于拟向全资子公司划转部分资产的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：002868       证券简称：绿康生化     公告编号：2022-041

　　绿康生化股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第八次会议于2022年5月24日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》

　　监事会认为：关于拟向全资子公司划转部分资产有助于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。不会对公司的生产经营产生重大影响，不会导致公司的财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。

　　本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：002868        证券简称：绿康生化       公告编号：2022-042

　　绿康生化股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次对外投资概述

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2022年5月24日召开第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟投资设立全资子公司福建浦潭热能有限公司（以下简称“浦潭热能”，暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，持有浦潭热能100%的股权，并授权公司管理层办理本次设立全资子公司的相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》《公司对外投资管理制度》《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司基本情况

　　1、公司名称：福建浦潭热能有限公司（暂定名）

　　2、注册资本：10,000万元人民币

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册地址：福建省浦城县

　　5、经营范围：热电生产和供应（供热、供电、供气、供冷等综合能源供应），工业污水处理。

　　6、股权结构：绿康生化持有其100%股权。

　　以上信息均以最终登记信息为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次公司对外投资主要是基于战略发展的需要，有利于拓展公司业务和提升公司核心竞争力。本次公司对外投资不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营成果与财务状况产生重大影响。

　　公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，浦潭热能后续可能面临政策、市场环境、经营管理等风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：002868        证券简称：绿康生化       公告编号：2022-043

　　绿康生化股份有限公司

　　关于拟向全资子公司划转部分资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2022年5月24日召开第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》，具体情况如下：

　　一、资产划转的概述

　　为完善公司组织结构和管理体系，提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，公司拟将现有的热电联产业务相关资产、负债、人员划转至新设全资子公司福建浦潭热能有限公司（具体以工商注册为准）。全资子公司成立方式为新注册，由绿康生化100%全资设立（以下简称“新设子公司”）。

　　本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项无需提交股东大会审议通过。

　　二、本次划转的具体方案

　　（一）划转双方基本情况

　　1、划出方基本情况

　　公司名称：绿康生化股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350000751354926F

　　公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

　　法定代表人：赖潭平

　　注册资本：15,541.5837万元人民币

　　成立日期：2003年06月13日

　　营业期限：2003年06月13日至长期

　　住所：福建省浦城县园区大道6号

　　经营范围：生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、兽用药品、食品添加剂及饲料添加剂等相关产品（不含国家限制类品种）。专项化学用品制造（不含国家限制类、禁止类品种，不含易制毒化学品）、热力生产和供应、火力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2、划入方基本情况

　　公司新设全资子公司。

　　3、划出方与划入方的关系

　　划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方100%股权。

　　（二）拟划转资产情况

　　公司拟将现有热电联产业务相关资产及负债按基准日2022年04月30日的账面净值向新设子公司进行划转。本次划转的资产约为26,206万元，负债约为5,157万元，划转资产、负债明细如下：

　　以上数据未经审计,划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况及公司年度审计结果进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。

　　（三）划转涉及的员工安置

　　根据“人随业务走”原则，原热电联产业务相关员工由新设子公司接收。新设子公司将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。

　　三、本次划转对公司的影响

　　1、本次划转有利于完善公司组织结构和管理体系，提高公司经营管理效率，进一步优化公司内部资源，优化资产结构，促进公司健康发展。

　　2、本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会导致公司的财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　四、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月24日