苏州明志科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688355        证券简称：明志科技        公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴勤芳先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书范丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司董事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案11为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

　　2、本次股东大会议案6、7、8已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所

　　律师：仲思宇律师、李文青律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　苏州明志科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　苏州明志科技股份有限公司董事会

　　2022年5月25日