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北京海天瑞声科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

  证券代码:688787        证券简称:海天瑞声        公告编号:2022-032

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年5月25日

  (二) 股东大会召开的地点:本次股东大会以通讯方式召开

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长贺琳女士主持,本次股东大会采用通讯(视频会议)形式召开,通过线上投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,以通讯方式出席9人;

  2、 公司在任监事3人,以通讯方式出席3人;

  3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议;全体高管列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于<2021年度独立董事履职情况报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案1至议案10均为普通决议事项,已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的1/2以上表决通过。

  2、本次股东大会议案6、议案8、议案10对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

  律师:王韶华、顾鼎鼎

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会以通讯方式出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  北京海天瑞声科技股份有限公司董事会

  2022年5月26日

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