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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

  股票简称:友阿股份      股票代码:002277      编号:2022-033

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示:

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  (1)时间:

  ①现场会议时间:2022年5月25日下午15:00(星期三)

  ②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月25日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

  (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  (4)会议召集人:公司第六届董事会

  (5)现场会议主持人:董事长胡子敬先生

  (6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  2、股东出席会议情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计10名,代表有表决权的股份378,213,020股,占公司股份总数的27.1281%。

  1、出席现场会议的股东及股东代表2名,代表有表决权股份376,450,740股,占公司股份总数的27.0017%。

  2、通过网络投票的股东8名,代表有表决权股份1,762,280股,占公司股份总数的0.1264%。

  其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9名(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东),代表有表决权股份1,764,280股,占公司股份总数的0.1265%。

  公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式(注:百分比差额为四舍五入导致)。

  1、审议并通过了关于《2021年年度报告及摘要》的议案;

  总表决情况:同意378,210,140股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  2、审议并通过了关于《2021年度董事会工作报告》的议案;

  总表决情况:同意378,210,140股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  3、审议并通过了关于《2021年度监事会工作报告》的议案;

  总表决情况:同意378,210,140股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  4、审议并通过了关于《2021年度财务决算暨2022年度预算报告》的议案;

  总表决情况:同意376,550,140股,占出席会议所有股东所持股份的99.5603%;反对1,662,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  5、审议并通过了关于《2021年度利润分配预案》的议案;

  总表决情况:同意378,195,140股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对17,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意1,746,400股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9866%;反对17,880股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0134%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议并通过了关于《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》的议案;

  总表决情况:同意378,195,140股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对2,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0040%。

  中小股东总表决情况:同意1,746,400股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9866%;反对2,880股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1632%;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.8502%。

  7、审议并通过了关于《2021年度内部控制评价报告》的议案;

  总表决情况:同意378,210,140股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意1,761,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8368%;反对2,880股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1632%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案;

  总表决情况:同意378,210,140股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意1,761,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8368%;反对2,880股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1632%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  9、逐项审议并通过了关于核定董事、监事2021年度薪酬的议案;

  9.1 非独立董事2021年度薪酬

  总表决情况:同意378,195,140股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对17,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意1,746,400股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9866%;反对17,880股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0134%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  9.2 独立董事2021年度津贴

  总表决情况:同意378,195,140股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对17,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意1,746,400股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9866%;反对17,880股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0134%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  9.3 监事2021年度薪酬

  总表决情况:同意378,195,140股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对17,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意1,746,400股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9866%;反对17,880股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0134%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

  1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

  2、律师姓名:莫彪、达代炎

  3、结论性意见:湖南启元律师事务所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、会议备查文件

  1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年度股东大会决议》;

  2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

  2022年5月26日

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