浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-049

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年5月26日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中以通讯形式参加的1人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　议案内容：为贯彻落实证监会及交易所的相关规定，不断提升公司治理水平，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司决定对《监事会议事规则》做相关修订。

　　修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资金的的议案》

　　议案内容：公司首发募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”已完成全部工程建设施工，并经验收通过，具备正式生产运营的条件，公司拟对该项目进行结项。截至2022年5月23日，公司首发募集资金结余34,275.24万元。为最大程度的发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将首发募投项目结余资金22,000.00万元用于全资子公司甘肃甬金“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”建设，并将结余资金12,275.24万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月27日

　　证券代码：603995        证券简称：甬金股份        公告编号：2022-051

　　债券代码：113636        债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目

　　及永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟结项项目名称：年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目（下称“首发募投项目”或“该项目”）

　　● 结余募集资金金额：截至2022年5月23日，公司首发募投项目结余共计34,275.24万元。

　　● 结余募集资金用途：公司拟将首发募投项目结余资金22,000.00万元用于公司全资子公司甘肃甬金金属科技有限公司（下称“甘肃甬金”）建设“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，并将结余资金12,275.24万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金。

　　● 上述事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2230号）批准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）股票5,767万股，发行价为每股人民币22.52元，共计募集资金129,872.84万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为117,511.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕455号）。

　　上述募集资金计划用于“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”，截至2022年5月23日，首发募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：元

　　二、募集资金投资项目结项及募集资金结余情况

　　（一）募投项目的历次调整情况

　　自首发募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合业务发展需求，稳步推进募集资金投入，避免设备设施闲置浪费。因项目在建设过程中受到新冠疫情、海运、限电等外部因素影响，导致其完全达到预定可使用状态日期延后，相关情况如下：

　　公司于2021年5月17日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目建设延期的议案》，同意将首发募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2022年2月28日。（详情请参看公司2021年5月19日发布的《关于募投项目建设延期的公告》公告编号：2021-053）

　　公司于2022年3月7日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目建设延期的议案》，同意将首发募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2022年5月31日。（详情请参看公司2022年3月8日发布的《关于募投项目建设延期的公告》公告编号：2022-023）

　　（二）募集资金使用与结余情况

　　1、首发募投项目结项的基本情况

　　鉴于“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”已完成全部工程建设施工，并经验收通过。该首发募投项目已完成预期生产运营的各项准备工作，并具备正式生产运营的条件，公司拟对该项目进行结项，项目设备质保金等后续支出由公司自有资金支付。截至2022年5月23日，公司首发募集资金使用情况如下（未经审计）：

　　金额单位：元

　　2、首发募投项目结项后产生结余的原因

　　由公司全资子公司江苏甬金金属科技有限公司实施的“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”建成有效提升了公司精密产品的产能，项目建设达到了预期效果。截至2022年5月23日，首发募集资金结余34,275.24万元。其形成结余主要原因为：公司在募投项目实施过程中，结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况的变化对募投项目所需的设备购置方案及规格、工程建设方案进行了一定的优化调整，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，合理降低了设备采购的金额，节约了部分工程费用，使得募投项目实际支出小于计划支出。

　　（三）结余募集资金使用计划

　　公司首发募投项目已建设完成，并已达到了预定可使用状态。为最大程度的发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将首发募投项目结余资金22,000.00万元用于全资子公司甘肃甬金“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”（下称“甘肃甬金项目（一期）”）建设，并将结余资金12,275.24万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金。公司将及时开立新的募集资金专户并签署相关募集资金监管协议，并严格按照募集资金使用的相关规定，加强对上述募集资金的日常管理和使用。

　　（四）甘肃甬金项目（一期）情况

　　1、项目概况

　　（1）项目名称：年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）

　　（2）项目地点：甘肃省嘉峪关市嘉东产业园创业大道1999号

　　（3）实施主体：甘肃甬金金属科技有限公司

　　（4）建设周期：项目计划建设期为24个月，分步建成两条精密/BA不锈钢生产线，年产能18万吨。

　　（5）建设进度：2022年4月10日正式开工建设

　　（6）资金来源：项目所需资金中拟使用首发募投项目结余资金22,000.00万元，剩余资金由公司自有资金或自筹解决。

　　2、项目投资计划

　　甘肃甬金项目（一期）计划总投资额约为75,540.51万元，具体如下：

　　单位：万元

　　3、项目建设的可行性

　　精密冷轧不锈钢产品具有较高的尺寸精度、平直度和表面质量，其高强度、耐腐蚀、抗氧化、较好的加工性和耐磨性以及外观精美等特点能够满足航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等行业对高端材料的要求。近年来，我国不锈钢产业发展迅速，中国已成为全球不锈钢产量增长最快和不锈钢消耗量最大的市场之一。目前，国家大力推动新材料产业提质增效，逐步进入全球高端制造业采购体系，这也推动了精密冷轧不锈钢板带生产企业进行产业升级，不断开发高技术含量、高附加值的产品。甘肃甬金项目（一期）采用行业领先的生产设备和技术，开发生产的高端精密冷轧不锈钢板带产品可实现进口产品替代，并能出口海外，符合国家产业政策和不锈钢产品结构调整的要求。

　　此外，公司在超薄精密不锈钢带生产领域积累了丰富的生产经验，在生产技术、生产经验和生产成本等方面优势明显，为项目的实施奠定了基础。此项目是公司除现有东部沿海生产基地外的第一个内陆生产基地，公司可充分利用嘉峪关市丰富的电力资源、人力资源和区位等优势，项目建成后公司将进一步拓展销售网络，增加销售半径，有利于提升公司核心竞争力和整体盈利能力。

　　4、项目投资的风险

　　（1）公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性；

　　（2）如因国家或地方有关政策、项目审批等实施条件发生变化，甘肃甬金项目（一期）的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　（3）甘肃甬金项目（一期）投资是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致此项目的经营状况及盈利能力不达预期。

　　（4）甘肃甬金项目（一期）投资的部分资金来源为自有或自筹资金，如公司未来通过间接融资渠道筹集资金，可能会在短期内引起资产负债率上升、现金流减少、净资产回报率和每股收益降低等。

　　5、项目进展情况

　　截至本公告日，甘肃甬金项目（一期）相关备案和环境评价手续已办理完成，并于2022年4月10日正式开工建设。

　　三、审议程序

　　公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，同意结项并将首发募投项目结余资金22,000.00万元用于建设甘肃甬金“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，并将结余资金12,275.24万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次将募集资金账户结余募集资金用于甘肃甬金“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”建设和永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报。我们同意将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，同意将首发募投项目结余资金22,000.00万元用于建设甘肃甬金“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，并将结余资金12,275.24万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，华泰联合证券认为：

　　甬金股份首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次将首发募投项目结余募集资金用于甘肃甬金“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”建设和永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同时公司已承诺将按照有关规定，尽快开立新的募集资金专户并签订募集资金监管协议。

　　华泰联合证券同意甬金股份关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月27日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-048

　　债券代码：113636        债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年5月24日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2022年5月26日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯形式参加的董事有7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　议案内容：因2021年度权益分配的实施，公司注册资本由233,120,400元变成338,024,580元。同时根据最新的《上市公司章程指引》，对《公司章程》做了部分修订。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-050）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2、 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　议案内容：根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

　　1、 《股东大会议事规则》

　　2、 《董事会议事规则》

　　3、 《独立董事工作细则》

　　4、 《对外投资管理办法》

　　5、 《对外担保管理办法》

　　6、 《关联交易管理办法》

　　7、 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

　　8、 《总经理工作细则》

　　9、 《董事会秘书工作细则》

　　10、 《战略委员会工作细则》

　　11、 《提名委员会工作细则》

　　12、 《薪酬与考核委员会工作细则》

　　13、 《审计委员会工作细则》

　　14、 《内部审计制度》

　　15、 《投资者关系管理制度》

　　16、 《重大信息内部报告制度》

　　17、 《信息披露管理制度》

　　其中制度1-7的修订尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3、 审议通过《关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资金的的议案》

　　议案内容：公司首发募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”已完成全部工程建设施工，并经验收通过，具备正式生产运营的条件，公司拟对该项目进行结项。截至2022年5月23日，公司首发募集资金结余34,275.24万元。为最大程度的发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将首发募投项目结余资金22,000.00万元用于全资子公司甘肃甬金“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”建设，并将结余资金12,275.24万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了该事项的核查意见。

　　4、 审议通过《关于开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

　　议案内容：因公司首发募投项目已完成全部工程建设，尚有部分结余募集资金，为最大程度的发挥募集资金使用效率，提高对股东的回报，公司决定将其中结余募集资金22,000.00万元用于甘肃甬金“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”建设。同时为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，待股东大会审议通过前述议案三后，公司董事会将授权管理层及时开立募集资金专户并签署相关募集资金监管协议，届时将及时公告相关情况。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　5、 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　议案内容：公司董事会拟召集全体股东于2022年6月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年5月27日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2022-052

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月15日 14点00 分

　　召开地点：浙江兰溪经济开发区创业大道99号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月15日

　　至2022年6月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的各项议案已通过公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，已于2022年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　3、外地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。

　　4、登记时间：2022年5月27日至6月14日9:00—11:30，13:00-17:00

　　5、登记地点：公司证券办

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：浙江兰溪创业大道99号公司证券办

　　邮政编码：321100

　　联系人：证券办

　　联系电话：0579-88988809

　　联系传真：0579-88988902

　　2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年5月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第五届董事会第十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江甬金金属科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。