四川华体照明科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技     公告编号：2022-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事毕巍先生因工作原因，未能出席会议；独立董事于波先生、何丹女士因工作原因，未能出席会议；；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张辉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2021年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于聘请2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2022年度申请银行授信及担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬、津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于终止2020年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12（已剔除董监高投票）；本次会议特别决议议案：10、11、12，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

　　律师：陈昌慧、王优

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　2022年5月27日

　　证券代码：603679           证券简称：华体科技           公告编号：2022-051

　　债券代码：113574           债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于第三期（含暂缓授予部分）未达成解除限售条件，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计44.10万股应由公司回购注销，约占当前公司总股本的0.31%，涉及激励对象7人，回购价格为15.01元/股。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由142,012,773股减少至141,571,773股，公司注册资本也相应由142,012,773元减少为141,571,773元。

　　二、 关于公司本次减资无需召开债券持有人会议的说明

　　根据《公司可转换公司债券持有人会议规则》“第三章 债券持有人会议的权限范围”的规定，公司因股权激励导致回购股份减资的情形无需召开债券持有人会议，因此，公司及债券持有人无需就此次减资召集并召开可转债债券持有人会议。

　　三、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：成都市双流西航港经开区双华路三段580号董事会办公室

　　2、申报时间：2022年5月27日起45天内（9:00-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：徐洁

　　4、联系电话：028-85871857

　　5、联系传真：028-85871899

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月27日