石家庄以岭药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002603       证券简称：以岭药业       公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月26日下午14:50

　　（2）网络投票时间：2022年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月26日9:15至15:00的任意时间

　　2、会议地点：石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室

　　3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

　　4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。

　　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共204人，代表股份945,885,360股，占公司总股本的56.6159%。

　　2、现场会议股东出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人，代表股份919,451,744股，占公司总股本的55.0337%。

　　3、通过网络投票出席会议股东情况

　　参加网络投票的股东共186人，代表股份26,433,616股，占公司总股本的1.5822％。

　　4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　出席现场投票及网络投票的中小投资者共195人，代表股份26,684,934股，占公司总股本的1.5972％。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师通过网络视频方式见证了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意944,970,530股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9033%；反对786,510股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0832%；弃权128,320股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0136%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意25,770,104股，占出席会议中小股东所持股份的96.5717%；反对786,510股，占出席会议中小股东所持股份的2.9474%；弃权128,320股，占出席会议中小股东所持股份的0.4809%。

　　2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意944,955,530股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9017%；反对801,510股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0847%；弃权128,320股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0136%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意25,755,104股，占出席会议中小股东所持股份的96.5155%；反对801,510股，占出席会议中小股东所持股份的3.0036%；弃权128,320股，占出席会议中小股东所持股份的0.4809%。

　　3、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

　　表决情况：同意944,954,730股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9016%；反对801,710股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0848%；弃权128,920股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0136%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意25,754,304股，占出席会议中小股东所持股份的96.5125%；反对801,710股，占出席会议中小股东所持股份的3.0044%；弃权128,920股，占出席会议中小股东所持股份的0.4831%。

　　4、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意945,024,280股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9090%；反对733,060股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0775%；弃权128,020股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0135%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意25,823,854股，占出席会议中小股东所持股份的96.7732%；反对733,060股，占出席会议中小股东所持股份的2.7471%；弃权128,020股，占出席会议中小股东所持股份的0.4797%。

　　5、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意944,939,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9000%；反对921,550股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0974%；弃权24,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0026%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意25,738,684股，占出席会议中小股东所持股份的96.4540%；反对921,550股，占出席会议中小股东所持股份的3.4534%；弃权24,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0926%。

　　6、审议通过了《关于聘任2022年度财务及内控审计机构的议案》；

　　表决情况：同意938,374,874股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.2060%；反对7,382,366股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7805%；弃权128,120股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0135%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意19,174,448股，占出席会议中小股东所持股份的71.8550%；反对7,382,366股，占出席会议中小股东所持股份的27.6649%；弃权128,120股，占出席会议中小股东所持股份的0.4801%。

　　7、审议通过了《关于制定公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；

　　表决情况：同意945,247,460股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9326%；反对627,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0664%；弃权10,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0011%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意26,047,034股，占出席会议中小股东所持股份的97.6095%；反对627,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.3519%；弃权10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0386%。

　　8、审议通过了《关于对外捐赠的议案》；

　　表决情况：同意944,763,130股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8814%；反对1,106,330股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1170%%；弃权15,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0017%。

　　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意25,562,704股，占出席会议中小股东所持股份的95.7945%；反对1,106,330股，占出席会议中小股东所持股份的4.1459%；弃权15,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0596%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事刘骁悍、高沛勇和王震向大会递交了书面述职报告，独立董事高沛勇代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师通过网络视频见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月27日