北京声迅电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2022-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月26日下午3:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月26日9:15-15:00期间的任意时间

　　2、现场会议召开地点：受北京市海淀区疫情防控影响，本次股东大会现场会议调整为以通讯会议方式召开，设置线上会议室

　　3、会议召开方式：通讯会议投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长谭政先生

　　6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：本次会议通过通讯会议和网络投票的股东及股东授权代理人共15人，代表股份为58,213,012股，占公司有表决权股份总数的71.1303％。其中：通过通讯会议出席的股东12人，代表股份53,849,406股，占公司有表决权股份总数的65.7984%％；通过网络投票的股东3人，代表股份4,363,606股，占公司有表决权股份总数的5.3319％。

　　中小股东出席的总体情况：通过通讯会议和网络投票的中小股东6人，代表股份5,409,412股，占公司有表决权股份总数的6.6097％。其中：通过通讯会议投票的中小股东3人，代表股份1,045,806股，占公司有表决权股份总数的1.2779%；通过网络投票的中小股东3人，代表股份4,363,606股，占公司有表决权股份总数的5.3319％。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用通讯会议投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,213,012股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,409,412股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,213,012股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,409,412股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达律师事务所尤松律师、黄堃律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、《北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月26日