广州白云山医药集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600332        证券简称：白云山     公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2021年年度股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，执行董事刘菊妍女士因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：本公司 2021 年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：本公司 2021 年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：本公司 2021 年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：本公司 2021 年度财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：本公司 2021 年度审计报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：本公司 2021 年度利润分配及派息方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：本公司 2022 年度财务经营目标及年度预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.00 议案名称：关于 2022 年度本公司董事薪酬的议案

　　9.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.02议案名称：关于副董事长杨军先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.03议案名称：关于副董事长程宁女士 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.04议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.05议案名称：关于执行董事张春波先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.06议案名称：关于执行董事吴长海先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.07议案名称：关于执行董事黎洪先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.08议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.09议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.10议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.11议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.00议案名称：关于 2022 年度本公司监事薪酬的议案

　　10.01议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.02议案名称：关于监事程金元先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.03议案名称：关于监事简惠东先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第1项议案为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意；其余议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。

　　2、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：刘子丰律师、曾思律师

　　3、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的2021年年度股东大会决议；

　　2、 北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　2022年5月26日