欢瑞世纪联合股份有限公司2021年年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：000892             证券简称：欢瑞世纪           公告编号：2022-34

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2022年5月26日(星期四)14:30。

　　网络投票时间：2022年5月26日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月26日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月26日9:15～15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

　　3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长赵枳程先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共18名，代表股份354,602,730股，占公司有表决权股份总数的36.5245%（有表决权股份总数已扣除回购股份数）。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表股份279,097,365股，占公司有表决权股份总数的28.7473%；参与网络投票的股东共计13人，代表股份75,505,365股，占公司有表决权股份总数的7.7771%。

　　8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　1、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》。

　　总表决情况：

　　同意354,298,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9141％；反对304,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0859％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,023,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.0708％；反对304,500股，占出席会议的中小股东所持股份的22.9292％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　2、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意354,254,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对348,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意979,300股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7425％；反对348,700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2575％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　3、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意354,254,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对348,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意979,300股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7425％；反对348,700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2575％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　4、审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　总表决情况：

　　同意354,298,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9141％；反对304,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0859％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,023,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.0708％；反对304,500股，占出席会议的中小股东所持股份的22.9292％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　5、审议通过《关于2021年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》。

　　总表决情况：

　　同意354,254,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对348,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意979,300股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7425％；反对348,700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2575％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　6、审议通过《2021年度独立董事述职报告》。

　　总表决情况：

　　同意354,254,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对348,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意979,300股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7425％；反对348,700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2575％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　7、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的提案》。

　　总表决情况：

　　同意354,254,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对348,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意979,300股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7425％；反对348,700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2575％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所的提案》。

　　总表决情况：

　　同意354,298,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9141％；反对304,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0859％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,023,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.0708％；反对304,500股，占出席会议的中小股东所持股份的22.9292％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市中伦律师事务所指派王振、王以璇律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、关于本次会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月二十六日