中国船舶工业股份有限公司 关于2021年年度股东大会的延期公告

　　证券代码：600150            证券简称：中国船舶          公告编号：2022-027

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议延期后的召开时间：2022年6月28日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2022年6月10日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　二、 股东大会延期原因

　　公司第八届董事会第二次会议于2022年4月28日审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，并于2022年4月29日披露了《中国船舶工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-025）。

　　鉴于近期新冠病毒疫情影响，综合考虑上海市疫情防控政策及疫情期间会议筹备、工作安排等原因，并结合公司实际情况，公司董事会决定将原定2022年6月10日召开的公司2021年年度股东大会延期至2022年6月28日召开。本次股东大会股权登记日不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2022年6月28日 14点00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2022年6月28日

　　至2022年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年4月29日刊登的公告（公告编号:2022-025）。

　　四、 其他事项

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　3、授权委托书应当在本次会议召开前24小时送达本公司。

　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：中国船舶工业股份有限公司证券事务部

　　地址：上海市浦东新区浦东大道1号15A层

　　邮编：200120 电话：021-68861666

　　传真：021-68861999

　　联系人：张东波

　　（四）登记时间：

　　2022年6月24日、6月27日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2022年5月28日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中国船舶工业股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600150     证券简称：中国船舶     编号：临2022-028

　　中国船舶工业股份有限公司

　　2021年度业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年6月21日（星期二）下午16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 投资者可于2022年6月20日（星期一）23:59前，将需要了解和关注的问题通过邮件的形式发送至中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）公开邮箱（stock@csscholdings.com），公司将在    2021年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　公司已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度业绩和经营情况，公司将于2022年6月21日下午16:00-17:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　公司本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2022年6月21日（星期二）下午16:00-17:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　3、会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长张英岱先生、董事总经理季峻先生、独立董事宁振波先生、副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士等（如有特殊情况，参与人员将会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2022年6月20日（星期一）23:59前，将需要了解和关注的问题通过邮件的形式发送至本公司公开邮箱（stock@csscholdings.com），公司将会在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　2、投资者可于2022年6月21日（星期二）下午16:00-17:00，登入上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线与公司出席会议人员网络互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券事务部

　　联系电话：021-68860618

　　传真：021-68861999

　　邮箱：stock@csscholdings.com

　　六、其他事项

　　业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2022年5月28日