成都先导药物开发股份有限公司关于 选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　证券代码：688222        证券简称：成都先导         公告编号：2022-031

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于2022年5月26日召开职工代表大会，经民主讨论、表决通过，选举胡少林先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

　　本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司监事会

　　2022年5月30日

　　附件：

　　胡少林先生简历

　　胡少林先生，1986年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。胡少林先生于2010年6月毕业于四川大学，获得管理学学士学位。胡少林先生于2010年7月至2011年7月，任重庆荣昆焊接材料有限公司办公室代理主任；2011年7月至2012年8月，任四川省天光科技实业（集团）有限公司人力资源主管；2012年8月至2015年8月，任成都恒大酒店有限公司总经理秘书；2015年8月至2021年10月，任成都鲁能置业有限公司董事长秘书；2021年10月至今，胡少林先生就职于成都先导药物开发股份有限公司，任董事长秘书职务。

　　胡少林先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都先导股票；胡少林先生不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688222        证券简称：成都先导        公告编号：2022-030

　　成都先导药物开发股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　● 本次股东大会审议的议案12、13、14采用累积投票制进行表决，其中非独立董事候选人陈永存先生得票数占出席会议有效表决权的比例未达到50%，未当选第二届董事会非独立董事，议案12.03未获通过。公司将根据相关规则尽快完成董事的补选工作。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段1166号希尔顿花园酒店6楼天府厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长JIN LI（李进）先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，陈永存先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财务总监胡春艳女士列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　12.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

　　13.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

　　14.00关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均为普通决议事项，除议案12.03陈永存先生未当选非独立董事，其他议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。公司将根据相关规则尽快完成董事的补选工作。

　　2、上述第5、7、8、10、11、12、13、14项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

　　律师：赵媛媛 钟晓依云

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司董事会

　　2022年5月30日