深圳赛格股份有限公司第八届董事会 第三十四次临时会议决议公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次临时会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2022年5月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长张良先生提名，公司董事会同意聘任王磊先生担任公司第八届董事会董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。具体内容详见同日在巨潮资讯网登载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见公司在巨潮资讯网登载的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《关于对全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司增资的议案》

　　根据公司发展战略需要，为推进新能源业务发展，公司拟使用自筹资金对公司全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司增资4,896万元人民币。具体内容详见同日在巨潮资讯网登载的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十四次临时会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-041

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第八届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长张良先生提名，公司董事会同意聘任王磊先生担任公司第八届董事会董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　　王磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。王磊先生的个人简历详见附件。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体详见公司在巨潮资讯网登载的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

　　王磊先生的联系方式如下：

　　电话：0755-83747939

　　传真：0755-83975237

　　邮箱：dmb@zg-seastar.com

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日

　　附件：董事会秘书王磊先生简历

　　王磊，男，1981年出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。现任深圳赛格股份有限公司财务管理部经理，上海赛格电子市场经营管理有限公司董事长，深圳市赛格地产投资股份有限公司董事，深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事，苏州泰斯特测控科技有限公司董事，上海玛曲检测技术有限公司董事、财务总监，弗锐德天宇环境科技成都有限公司董事、财务总监，深圳赛格壹城科技有限公司董事，深圳市赛格导航科技股份有限公司董事，深圳国际消费电子展示交易中心有限公司董事，西安赛格电子市场有限公司监事会主席，深圳市赛格创业汇有限公司监事，西安海荣赛格电子市场有限公司监事，苏州赛格数码广场管理有限公司监事，吴江赛格市场管理有限公司监事，历任深圳能源集团股份有限公司财务管理部副总经理，深圳能源售电有限公司财务部部长，深圳能源集团股份有限公司财务管理部主任专员，深圳能源投资股份有限公司财务部职员。

　　除上述简历披露的任职关系外，王磊先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任高级管理人员的其他情形。经公司查询，王磊先生不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-042

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年5月30日召开第八届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次增资概述

　　根据公司发展战略需要，为推进新能源业务发展，公司拟使用自筹资金对公司全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司（原深圳市赛格实业投资有限公司，以下简称“赛格新能源”）增资4,896万元人民币。本次增资完成后，赛格新能源注册资本由2,550万元人民币变更为7,446万元人民币。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述增资事项无需提交股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资对象基本情况

　　1、公司名称：深圳赛格新能源投资有限公司

　　2、主体类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、注册资本：2,550万元人民币

　　4、统一社会信用代码：91440300192191509G

　　5、成立日期：1987年11月26日

　　6、公司注册地：深圳市福田区华强北街道荔村社区红荔路38号群星广场A座、B座、C座A座31层

　　7、法定代表人：韩兴凯

　　8、公司经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；从事广告业务；安全技术防范系统设计、施工、维修（凭资格证书经营）、自有物业租赁和服务。合同能源管理；太阳能发电技术服务；节能管理服务；电力设施器材销售；光缆销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；充电桩销售；软件销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、股权结构：深圳赛格股份有限公司全资子公司

　　10、赛格新能源主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　注：2021年12月31日数据经审计；2022年3月31日数据未经审计。

　　三、本次增资目的及对公司的影响

　　（一）本次增资的目的

　　发展新能源产业符合国家战略导向，符合公司战略发展规划。公司对赛格新能源的增资有助于公司在新能源产业的发展。

　　（二）本次增资对公司的影响

　　公司本次对赛格新能源增资的资金全部来源于自筹资金，本次增资的金额共4,896万元人民币，占公司2021年度经审计净资产的2.47%，暂不会对公司财务状况产生重大影响。

　　四、备查文件

　　公司第八届董事会第三十四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日