广西粤桂广业控股股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告

　　证券代码：000833     证券简称：粤桂股份     公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广西贵糖（集团）股份有限公司（）向云浮广业硫铁矿集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1769号）核准，公司已完成向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,020,997股，发行价格7.02元/股，本次发行募集资金总额人民币575,787,398.94元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销费11,515,747.98元后，实际汇入粤桂股份银行账户的募集资金为人民币564,271,650.96元，上述资金已于2015年9月7日全部到位，另扣应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用174,000.00元后，募集资金净额为人民币564,097,650.96元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年9月10日出具了“中审亚太验字（2015）020389号”《验资报告》。

　　二、募集资金的存放及管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司加强对募集资金的管理与使用，对募集资金实行专户存储。

　　经公司第六届董事会第三十四次会议和第七届董事会第四次会议审议通过，粤桂股份及云硫矿业分别在中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）、中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）、中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）等银行开设了 3 个募集资金存放专项账户。

　　注：广西粤桂广业控股股份有限公司，曾用名广西贵糖（集团）股份有限公司（贵糖股份）

　　三、本次部分募集资金专用账户注销情况

　　2022年3月28日公司召开第九届董事会第四次会议、第八届监事会第二十三次会议，2022年5月13日公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目《采选 100 万 t/a 技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》，并将募集资金656,729,581.21元永久性补充流动资金。

　　近日，公司全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）已将于中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）开立的募集资金专用账户余额全部转入公司全资子公司云硫矿业自有资金账户，并注销了该募集资金专用账户。

　　上述募集资金专用账户销户后，公司、全资子公司云硫矿业、独立财务顾问与募集资金账户开户银行的相关募集资金三方或四方监管协议均相应终止。

　　截至本公告披露日，公司本次发行募集资金专用账户已全部注销：

　　四、 备查文件

　　中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行出具的销户凭证。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2022年5月30日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–039

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于续聘中审众环会计师事务所

　　为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续7年为公司提供审计服务。在2021年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，按时完成了 2021年度报告的审计工作。鉴于中审众环会计师事务所一直以来在审计质量、审计效率及沟通协调等方面均得到公司本部及各子公司的好评，为保持审计工作的连续性和稳定性，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，并根据公司 2022年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2017年11月加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首席合伙人石文先。

　　公司审计业务由中审众环广东分所具体承办，中审众环广东分所成立于2014年，分所负责人韩振平。中审众环广东分所已取得由广东省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：420100054401），注册地为广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2701房，2021年末拥有从业人员170人，其中注册会计师51人。中审众环广东分所自2014年成立以来，一直从事证券服务业务。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　2021年末，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　（三）业务信息

　　2020年度经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入194,647.40万元，其中审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等众多行业，具有丰富的上市公司审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字注册会计师1：王兵，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作、2006年开始在中审众环执业,曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计。近三年签署或复核上市公司审计报告18份,证券从业经历工作16年，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师2：吴梓豪，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计工作、2017年开始在中审众环执业, 曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计。近三年签署或复核上市公司审计报告6份,证券从业经历工作8年，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　（1）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

　　（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对拟聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解，并结合公司业务发展需要及实际情况，认为中审众环具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司2022年度审计工作。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：我们认为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。基于独立判断，我们同意《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司2021年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司于2022年5月30日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）第九届董事会第六次会议决议；

　　（二）董事会审计委员会审核意见；

　　（三）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　（四）会计师事务所及会计师相关资质文件：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、 拟签名注册会计师身份证、拟签名注册会计师执业证书等。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2022年5月30日

　　证券代码：000833     证券简称：粤桂股份    公告编号：2022-038

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2022年5月20日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2022年5月30日下午14：30；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议和视频会议相结合的方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。由于疫情原因，陈健董事通过视频方式参加会议并发表意见。

　　（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议（王敏凌监事通过视频方式列席会议）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

　　本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（2022-039）。

　　（二） 审议通过《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

　　（三） 审议通过《关于<董事长2022年度经营业绩责任书>的议案》。

　　为加速推动实现企业高质量发展，根据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》，制定董事长《2022年度经营业绩责任书》，董事长2022年度经营业绩指标包括：基本经济指标、发展质量指标、发展能力指标、专项工作指标、加分项和约束性指标。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票，回避1票。关联董事刘富华先生对该项议案回避表决。

　　（四） 审议通过《关于<2022年度经营业绩责任书>的议案》。

　　为调动经理层的积极性，确保公司各项经营指标的完成，根据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理办法》，制定经理层成员2022年度经营业绩责任书。总经理《2022年度经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长与公司总经理签订。各副总经理《2022年度经营业绩责任书》由公司总经理与各副总经理签订。经理层成员2022年度经营业绩考核指标包括效益指标、专项指标、加分项、约束和处罚条款。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五） 审议通过《关于<任期经营业绩责任书（2022-2024年）>的议案》。

　　为落实董事会战略目标和三年经营管理目标，根据公司《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理办法》及经营班子职能职责，制定经理层任期经营业绩责任书。总经理《任期经营业绩责任书（2022-2024年）》由董事长与总经理签订，经理层副职成员《任期经营业绩责任书》由公司总经理与各副总经理签订。考核周期：任期自2021年12月27日至2024年12月27日（与董事会任期一致）考核周期自2022年1月1日-2024年12月31日。

　　考核期限结束后，对任期经营业绩考核指标完成情况进行考核评价。经理层成员任期按粤桂股份《经理层成员任期制和契约化管理办法》执行。粤桂股份董事会依据任期经营业绩考核结果对经理层成员实施奖惩。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六） 审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2022年6月20日下午14:30在公司321会议室召开2022年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议如下议题：    1.关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和

　　内部控制审计机构的议案；

　　2.关于选举公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（2022-040）。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第六次会议决议；

　　2.独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见和独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月30日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022-041

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第八届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年5月20日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2022年5月30日；广州市荔湾区流花路85号3楼325会议室；现场会议和视频会议相结合的方式召开。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。由于疫情原因，王敏凌监事通过视频方式参加会议并发表意见。

　　（四）本次监事会由曾营基先生主持。董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《监

　　事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职

　　工监事一名。

　　1.关于选举曾营基先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案；

　　经审查，曾营基先生符合监事的任职条件。本次监事会拟提名曾营基先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.关于选举顾元荣先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案。

　　经审查，顾元荣先生符合监事的任职条件。本次监事会拟提名顾元荣先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月30日

　　附件：

　　第九届监事会股东代表监事候选人简历

　　曾营基，男，1969年出生。中共党员，会计师，高级国际财务管理师。毕业于浙江大学远程教育学院汉语言文学专业。2010年5月至2017年3月历任广东南油经济发展公司副总经理、常务副总经理、党支部书记、总经理；2014年1月至2018年3月任广业（香港）投资控股有限公司财务部总经理；2017年3月至2020年9月任广西广业粤桂投资集团有限公司副总会计师、财务负责人；2017年3月至2018年7月任广西贵糖（集团）股份有限公司副总会计师；2018年8月至2022年3月任广西广业贵糖糖业集团有限公司副总经理兼总会计师、财务负责人；2020年5月至2020年8月任广西广业粤桂投资集团有限公司监事；2020年9月至2022年3月兼任广西贵港市贵糖物业服务有限公司监事；2020年9月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席；2021年3月至今任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席；2022年3月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司监事会主席。

　　曾营基先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；任第三大股东广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；曾营基先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

　　顾元荣，男，1983年出生，武汉工程大学毕业，理工学士，中南大学工程硕士，高级工程师。2007年7月至 2016年2月历任广东广业云硫矿业有限公司采选公司车间副主任、车间主任；2016年3月至2017年7月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司副经理；2017年8月至2017年11月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司副经理、工会主席；2017年12月至2021年11月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司党委副书记、纪委书记、副经理、工会主席；2019年4月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司监事；2021年11月至2022年2月任云硫矿业生产技术部副部长，技术开发中心副主任（主持生产技术部，技术开发中心工作）；2022年3月至今，任云硫矿业生产技术部部长，技术开发中心主任。

　　顾元荣先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，持有本公司股份1900股；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；顾元荣先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

　　证券代码：000833     证券简称：粤桂股份    公告编号：2022-040

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。2022年5月30日召开的第九届董事会第六次会议及第八届监事会第二十五次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议召开时间：2022年6月20日（星期一）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2022年6月20日（星期一）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月20日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2022年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年6月15日

　　（七）出席对象：

　　1.截至2022年6月15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2.股东大会不设置“总议案”，提案编码1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2，以此类推。

　　3.提案1已经第九届董事会第六次会议审议通过，提案2已经第八届监事会第二十五次会议审议通过，提案1详见公司于2022年5月31日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的公告》，提案2详见公司于2022年5月31日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届监事会第二十五次会议决议公告》。提案1为非累积投票事项。

　　4.提案2采取累积投票制的方式进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5.公司将对中小投资者表决单独计票并对表决结果公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

　　（二）登记时间：2022年6月17日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

　　（四）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

　　2.邮政编码：510013

　　3.联系电话：020–33970200

　　4.传  真：020–33970189

　　5.联系人：梅娟、陈思仪

　　6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第六次会议决议；

　　2.第八届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举监事候选人（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年6月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月20日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年6月20日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人（签名/盖章）：            委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人股东账户：

　　受托人签名：                   受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）