奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2022-051

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第三次会议于2022年5月30日以通讯方式召开。会议通知已于5月26日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人。参会董事人数和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、关于南京奥特佳新能源科技有限公司为南京奥特佳祥云冷机有限公司提供1000万元债务担保的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　同意全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）为全资子公司南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称祥云冷机）向江苏银行南京江北新区支行贷款1000万元提供担保，担保方式为连带责任保证。

　　二、关于为南京奥特佳新能源科技有限公司提供5000万元债务担保的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　同意本公司为南京奥特佳向中国农业银行南京江宁支行贷款5000万元提供担保，担保方式为连带责任保证。

　　三、关于为南京奥特佳新能源科技有限公司提供9000万元债务担保的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　同意本公司为南京奥特佳向杭州银行南京分行贷款9000万元提供担保，担保方式为连带责任保证及与贷款金额相适应的自有不动产权抵押担保。

　　根据监管法规和公司章程，上述担保事项的审议权限在董事会权限范围内，无需经股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件：第六届董事会第三次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

　　2022年5月31日

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2022-052

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据本公司第六届董事会第三次会议的决议，本公司同意对全资子公司及全资子公司之间提供债务担保额度合计1.5亿元。现将详情公告如下：

　　一、南京奥特佳新能源科技有限公司为南京奥特佳祥云冷机有限公司提供1000万元债务担保

　　（一）概述

　　为满足全资子公司南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称祥云冷机）营运资金需求，根据本公司董事会的批准，全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）于5月30日与江苏银行南京江北新区支行签署担保协议，为祥云冷机向江苏银行南京江北新区支行贷款1000万元提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自2022年3月28日1至2023年3月16日。此贷款为续贷，不新增公司总担保额度。

　　1此日期为银行业务内部审批开始的日期，是银行格式协议的要求，并非实际发放贷款或签署担保协议的日期。

　　（二）被担保对象的具体情况

　　被担保对象最近一年又一期财务数据如下：

　　二、为南京奥特佳提供5000万元债务担保额度

　　（一）概述

　　为满足南京奥特佳营运资金需求，本公司将为南京奥特佳向中国农业银行南京江宁支行贷款5000万元提供担保，担保方式为连带责任保证。此贷款为新增贷款。

　　（二）被担保对象的具体情况

　　被担保对象最近一年又一期财务数据如下：

　　2南京奥特佳的总资产和净资产金额下降较大的主要原因为本公司对子公司权属关系做了调整，南京奥特佳的子公司资产范围在2021年末和2022年第一季度末期间做了较大调整，原下辖的子公司被调出，故两个时点间的差异较大。详情请见本公司3月1日发布的《关于调整子公司持股结构事项完成工商变更登记的公告》（2022-017）.

　　三、为南京奥特佳提供9000万元债务担保额度

　　为满足南京奥特佳营运资金需求，本公司将为南京奥特佳向杭州银行南京分行贷款9000万元提供担保，担保方式为连带责任保证及与贷款金额相适应的自有不动产权抵押担保。此贷款为续贷，不新增公司总担保额度。

　　南京奥特佳的具体情况详见上文。

　　四、审议程序及风险控制

　　上述担保事项业经本公司第六届董事会第三次会议审议通过。根据相关监管法规、自律规则和公司章程，上述担保事项在本公司董事会审议权限范围内，无需经股东大会审议。

　　本公司此次为上述全资子公司提供担保额度，以及上述全资子公司之间提供担保额度合计1.5亿元，与公司的财务及经营状态相匹配；贷款用途均为公司主营业务经营，符合公司财务管理的原则。本公司将持续监控信贷资金使用情况和债务担保水平，防范相关风险。

　　五、累计对外担保数量

　　本公司无对外担保事项，全部担保均为对控股子公司的担保或控股子公司之间的担保。截至本披露日，本公司对控股子公司的实际担保金额为85,342.37万元；本公司控股子公司之间实际相互担保金额为61,744.26万元。本公司对外担保金额共计147,086.62万元，占本公司最近一期经审计净资产额52.45亿元的28.04%。

　　本公司不存在逾期的担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　备查文件：1.本公司第六届董事会第三次会议决议

　　2.南京奥特佳与江苏银行南京江北新区支行签署的担保协议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日