嘉环科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2022年5月20日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯形式参加的董事有4人。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　（四） 审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　（五） 审议通过《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于为子公司2022年度融资提供担保的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于为子公司2022年度融资提供担保的公告》。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

　　（七） 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于2021年度总经理（总裁）工作报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（九） 审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2021年度独立董事述职报告》

　　（十） 审议通过《关于确定公司2022年高级管理人员薪酬的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　（十一） 审议通过《关于确定公司2022年董事薪酬（津贴）的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　（十二） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

　　（十三） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

　　（十四） 审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（十五） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的公告》。

　　（十六） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于修订公司部分治理制度的公告》。

　　（十七） 审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　公司决定于2022年6月20日下午14:00召开公司2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

　　嘉环科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技        公告编号：2022-006

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.1元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为210,397,199.44元，其中母公司实现净利润人民币197,575,392.21元，按照10%比例计提盈余公积19,757,539.22元，加上年初未分配利润122,231,458.34元，截至2021年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为300,049,311.33元。

　　经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至2022年5月5日，公司首次公开发行A股股票后总股本为305,199,988股，以此计算合计拟派发现金分红总额为64,091,997.48元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.46%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年5月30日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年利润分配的方案充分考虑了公司实际经营情况，体现了对股东良好的投资回报，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。利润分配方案符合《公司章程》、相关法律法规、监管要求，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于2021年度利润分配的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑了股东的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日