西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600749           证券简称：西藏旅游         公告编号：2022-041号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议，于2022年5月26日以电子邮件方式发出会议通知，同时会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第八届董事会第十二次会议于2022年5月30日以现场结合通讯的方式召开。经与会董事推举，本次会议由赵金峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

　　（一）审议通过关于公司董事长变更的议案

　　本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　赵金峰先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事长职务，赵金峰先生辞职后仍为公司董事。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，赵金峰先生同时不再担任公司法定代表人。赵金峰先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经一致表决，公司董事会选举董事胡晓菲女士为公司第八届董事会董事长（简介附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　　（二）审议通过关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案

　　本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2019年4月8日，公司通过《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2019-030号）做出经营计划相关承诺，主要内容有：强化主业投资，计划未来三年投资10亿元用于主营业务的开发和拓展，其中现有景区投资6亿元，新建景区投资4亿元，并完成1-2个5A级景区的打造，形成1-2个新的景区旅游项目；处置低效资产，突出主营业务优势；通过全方位智慧系统上线，实现运营信息化；大力引进专业人才，优化团队结构。

　　2019年以来，公司已完成低效资产处置、信息化建设和人才引进等事项，并自主打造1家5A级景区。2020年以来，新冠疫情持续、跨省游熔断机制等对旅游行业市场预期形成不确定性影响，在此背景下，公司落实现有景区投资4.3亿元，其余投资计划及新景区打造计划延缓推进。经一致表决，在原有承诺期限届满的情况下，公司将延期履行上述经营计划的承诺，即在2022年5月起的三年内，完成或超额完成现有景区和新景区打造相关投资计划。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会提请召开公司2022年第二次临时股东大会，审议本次董事会《关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案》。公司召开2022年第二次临时股东大会的通知详见公司同日通过信息披露媒体披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045号）。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司董事会

　　2022年5月30日

　　新任董事长简介：

　　胡晓菲，女，汉族，1977年，硕士研究生学历。曾任职于新奥集团股份有限公司、廊坊新奥燃气有限公司。现任新绎控股有限公司、西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司和乐清意诚电气有限公司董事，新绎文化发展有限公司董事长。2021年6月起，任西藏旅游股份有限公司董事。

　　证券代码：600749           证券简称：西藏旅游          公告编号：2022-040号

　　西藏旅游股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区友谊路(会展中心北行200米)新绎七修酒店会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长赵金峰先生主持。

　　本次股东大会所审议的议案与2021年年度股东大会通知、增加临时提案的公告所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现其他修改原议案的情形。

　　本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

　　会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，公司董事长赵金峰先生，董事胡晓菲女士，董事、总裁胡锋先生，独立董事宋衍蘅女士、高金波先生出席本次股东大会的现场会议；因工作原因，公司董事蒋承宏先生、欧阳旭先生、马四民先生，独立董事梅蕴新先生未出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事邹晓俊先生、李东曲才让先生出席本次股东大会；因工作原因，监事会主席史玉江先生未出席本次股东大会。

　　3、 公司财务总监、董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会，公司副总裁刘德军先生列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年年报及年报摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021年利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2022年度续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于计提信用减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：公司及控股子公司2022年度日常性关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：修订公司《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：修订公司《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于增加公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于选举梁志伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　议案5：2021年利润分配预案的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案12为特别决议议案，已经出席股东大会的股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　议案5-10为对中小投资者单独计票的议案。

　　议案10为关联股东（西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司）回避表决的议案。

　　本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：梁静、张亦昆

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　西藏旅游股份有限公司

　　2022年5月30日

　　证券代码：600749          证券简称：西藏旅游          公告编号：2022-042号

　　西藏旅游股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议，于2022年5月26日以电子邮件方式发出会议通知，同时会议表决单等相关会议文件一并发出。2022年5月30日，本次会议以现场结合通讯的方式召开，经与会监事推举，由公司监事梁志伟先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

　　（一）审议通过关于选举监事会主席的议案

　　本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　结合梁志伟先生任职资格及相关工作经验，监事会全体成员推举梁志伟先生为公司第八届监事会主席（简介附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

　　（二）审议通过关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案

　　本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2019年4月8日，公司通过《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2019-030号）做出经营计划相关承诺，主要内容有：强化主业投资，计划未来三年投资10亿元用于主营业务的开发和拓展，其中现有景区投资6亿元，新建景区投资4亿元，并完成1-2个5A级景区的打造，形成1-2个新的景区旅游项目；处置低效资产，突出主营业务优势；通过全方位智慧系统上线，实现运营信息化；大力引进专业人才，优化团队结构。

　　2019年以来，公司已完成低效资产处置、信息化建设和人才引进等事项，并自主打造1家5A级景区。2020年以来，新冠疫情持续、跨省游熔断机制等对旅游行业市场预期形成不确定性影响，在此背景下，公司落实现有景区投资4.3亿元，其余投资计划及新景区打造计划延缓推进。经一致表决，在原有承诺期限届满的情况下，公司将延期履行上述经营计划的承诺，即在2022年5月起的三年内，完成或超额完成现有景区和新景区打造相关投资计划。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月30日

　　新任监事会主席简介：

　　梁志伟，男，汉族，1963年，硕士研究生学历。曾任新奥集团股份有限公司副总裁，新奥能源控股有限公司董事、总经济师等职务，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥阳光易采科技有限公司董事长。

　　证券代码：600749            证券简称：西藏旅游            公告编号：2022-043号

　　西藏旅游股份有限公司

　　关于变更董事长、选举监事会主席的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司董事长变更的议案》《关于选举监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司董事长辞职并选举新任董事长的情况

　　公司原董事长赵金峰先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事长一职，赵金峰先生辞职后仍为公司董事。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，赵金峰先生将不再担任公司法定代表人。

　　2022年5月30日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，全体与会董事一致选举董事胡晓菲女士为公司第八届董事会董事长（简介附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止，根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人。

　　2022年5月30日，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，认为：本次选举第八届董事会董事长的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。胡晓菲女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情况。因此，我们同意选举胡晓菲女士为第八届董事会董事长。

　　二、选举第八届监事会主席的情况

　　经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，监事会全体成员一致推举梁志伟先生为公司第八届监事会主席（简介附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月30日

　　新任董事长简介：

　　胡晓菲，女，汉族，1977年，硕士研究生学历。曾任职于新奥集团股份有限公司、廊坊新奥燃气有限公司。现任新绎控股有限公司、西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司和乐清意诚电气有限公司董事，新绎文化发展有限公司董事长。2021年6月起，任西藏旅游股份有限公司董事。

　　新任监事会主席简介：

　　梁志伟，男，汉族，1963年，硕士研究生学历。曾任新奥集团股份有限公司副总裁，新奥能源控股有限公司董事、总经济师等职务，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥阳光易采科技有限公司董事长。

　　证券代码：600749           证券简称：西藏旅游         公告编号：2022-044号

　　西藏旅游股份有限公司

　　关于经营计划相关承诺延期履行的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案》，拟延期履行公司于2019年4月作出的经营计划相关承诺，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、原经营计划相关承诺的内容

　　2019年4月8日，公司通过《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2019-030号）做出经营计划相关承诺，内容如下：

　　第一，以优化游客体验和延伸消费为出发点，强化主业投资，计划未来三年投资10亿元用于旅游业务的开发和拓展，其中现有景区运营业务投资6亿元，用于基础设施建设和新项目开发；新开发旅游业务投资4亿元，到2020年完成1-2个5A级景区的打造，并形成1-2个新的景区旅游项目。第二，处置低效资产，增加资金储备拓展旅游业务，进一步突出主营业务优势。第三，实现业务运营信息化。计划投资2000万元，完成智能售检票、车船运营调度、监控系统等信息化系统上线；2018年已完成自有电子商务平台上线运营。第四，大力引进专业人才、优化团队结构，与产品创新相协同进行营销创新及深化，提高客流量和收入。

　　二、经营计划相关承诺实施情况

　　2019年以来，公司通过自有资金、银行融资等方式，在西藏、江西两地实现主营业务投资4.3亿元，完成雅鲁藏布大峡谷景区5A创建、龙虎山古越水街运营、信息化管理系统等重点项目，在各景区打造一系列高原康养、特色体验产品；公司积极调整专业人才引进战略，通过多种渠道引进景区标准化建设、服务体系建设、产品策划等专门人才，并通过校园招聘吸收旅游管理专业的大学毕业生，为公司景区管理储备专业型人才；同时，公司通过剥离低效业务资产等方式，优化业务结构，提升公司管理和运营效率。

　　2020年至今，旅游行业遭受疫情冲击，为有效控制运营成本，公司适当放缓重大项目投资，在逐步丰富现有景区经营项目、产品内容，提升服务管理水平的同时，延缓推进新景区开发投资。2021年，公司变更原有募集资金投资项目，拟投入3.7亿元（其中使用募集资金3.5亿元）用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造、鲁朗花海牧场提升改造、阿里神山圣湖景区5A前期和数字化综合运营平台四个项目，同时，南迦巴瓦观景平台索道项目已开始前期准备工作，但受旅游行业大环境影响，整体实施进度放缓。经营计划实施情况具体如下：

　　三、部分承诺事项暂缓推进的原因

　　（一）新冠疫情对国内旅游行业发展产生冲击

　　2020年1月20日，国家卫生健康委发布2020年第1号公告，将新冠肺炎纳入《传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施。全国各地陆续采取一系列防控措施，启动重大突发公共卫生事件一级响应，制定春节假期延长、延迟企业复工、交通管制等应对措施。2020年初至今，武汉、西安、长春、上海等大中型城市均经历了“封城”考验，住宿旅游、餐饮零售、交通运输等对人员流动性依赖较强的行业受到直接冲击。

　　（二）近年来西藏旅游行业发展面临一定困难

　　2020年疫情发生以来，因海拔高、医疗技术条件等相对落后等原因，西藏执行了最为严格的疫情防控措施。根据西藏七地市《应对疫情工作领导小组办公室通告》，对区外不同疫情等级地区，主要防控政策如下：所有区外无本土病例的省（自治区、直辖市）来藏人员须持48小时内核酸检测阴性报告、藏易通绿码、大数据行程卡绿码，抵藏后在48小时内自行前往核酸检测机构再进行1次核酸检测；针对14日内有高、中、低风险旅居史人员，除要求持有48小时内核酸检测报告外，还应分别执行14天集中隔离5次核酸检测、7天集中隔离3次核酸检测、7天居家隔离3次核酸检测等政策。得益于严格、有效的疫情防控举措，西藏自治区2020年以来仅发生过一例确诊病例并已治愈，全区人民群众的生命健康和生活秩序得以有效保障。

　　西藏取得良好疫情防控成效的同时，游客进藏也受到明显制约。尤其在2021年8月，文旅部发布《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》，要求对出现中高风险地区的省（区、市），立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。2021年下半年至今，国内多地交替发生疫情，持续时间长、波及范围广，进藏游客人数断崖式下降。

　　基于西藏自治区严格的疫情防控政策、游客数量的急剧减少，以及区外疫情发生对区内旅游市场造成的不确定性传导，为避免大额投资对公司资金使用、现有业务造成影响，公司暂缓推进部分投资计划。

　　四、经营计划相关承诺延期履行的具体内容

　　为切实维护上市公司利益，减缓外在因素可能对公司主营业务发展产生的不利影响，公司拟延缓履行经营计划相关承诺，具体如下：

　　就现有景区业务投资6亿元的经营计划，公司将在已完成4.3亿元投资的基础上，在2022年5月起的三年内，以募集资金投资项目实施、景区重点项目建设等方式，完成或超额完成1.7亿元的投资差额。就新开发景区业务投资4亿元的经营计划，公司将在2022年5月起的三年内，以募集资金投资项目、收购或新建的形式，完成或超额完成相关投资计划。

　　以上变更后的承诺事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、本次经营计划相关承诺延期履行对公司的影响

　　公司本次经营计划相关承诺延期履行，是基于疫情影响下公司各项业务发展的实际情况而确定的，有利于切实维护上市公司利益，不会对公司的日常运营产生不利影响，不会损害公司及股东的合法权益。

　　六、履行的相关审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年5月30日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案》，全体董事一致同意上述议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司本次延期履行经营计划相关承诺的决策程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》有关规定，不存在违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的情形。

　　2、在疫情影响持续的情况下，延期履行经营计划相关承诺有利于保护上市公司和广大投资者的利益。

　　综上所述，我们一致同意公司延期履行经营计划相关承诺事项，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2022年5月30日，公司第八届监事会第十三次会议审议通过《关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案》，同时发表审核意见如下：

　　公司延期履行经营计划相关承诺的审议程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法规的规定。在疫情影响延续的背景下，延期履行经营计划相关承诺事项，有利于保护上市公司和投资者的利益。全体监事一致同意公司本次延期履行经营计划相关承诺。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月30日

　　证券代码：600749           证券简称：西藏旅游          公告编号：2022-045号

　　西藏旅游股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月15日  14点00分

　　召开地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月15日

　　至2022年6月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　请参考公司于2022年5月31日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）分别披露的《西藏旅游关于公司经营计划相关承诺延期履行的公告》（公告编号：2022-44号）、《西藏旅游第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-041号）、《西藏旅游第八届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-042号）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、符合出席条件的个人股东，须持本人有效身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明进行登记；

　　2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

　　3、委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　　4、上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；

　　5、异地股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2022年 6月14日上午9:30-13:00；下午15:30-18:30

　　（三）登记地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：张晓龙、徐新

　　联系电话：（0891）6339150

　　联系传真：（0891）6339041

　　电子邮箱：zhangxlam@enn.cn，xuxinm@enn.cn

　　联系地址：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司

　　（二）会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：西藏旅游第八届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏旅游股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。