上海新致软件股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688590          证券简称：新致软件          公告编号：2022-042

　　上海新致软件股份有限公司关于

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复报告、审核问询函回复和募集说明书等申请文件财务数据

　　更新的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）于2022年5月10日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2022〕89号）（以下简称“落实函”）。上交所审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）申请文件进行了审核，并形成了审核意见和需落实问题。

　　公司收到落实函后，按照要求会同相关中介机构就落实函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》。

　　同时，根据项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等申请文件进行了修订和完善，并将财务数据更新至2022年第一季度，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告（2022年一季度财务数据更新版）》《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2022年一季度财务数据更新版）》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于〈关于上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函〉回复的说明（2022年一季度财务数据更新版）》和《上海市锦天城律师事务所关于上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》等文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：688590        证券简称：新致软件        公告编号：2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月31日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区峨山路91弄98号6楼601会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书金铭康先生出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2022年公司董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于变更董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案10为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

　　2、本次股东大会会议的议案6、议案7、议案9、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：魏栋梁、孙矜如

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2021年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月1日