新风光电子科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688663           证券简称：新风光         公告编号：2022-045

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月31日

　　（二） 股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼五楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书候磊出席本次会议，总经理及其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于对外投资设立合资公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：侯讷敏、商思琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　新风光本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　新风光电子科技股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：688663          证券简称：新风光         公告编号：2022-46

　　新风光电子科技股份有限公司

　　股东询价转让定价情况提示性公告

　　股东山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“出让方”）保证向新风光电子科技股份有限公司（以下简称“新风光”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　● 根据5月31日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为23.30元/股。

　　一、本次询价转让初步定价

　　（一）本次询价转让价格下限为23.00元/股，为新风光公告股东询价转让计划书前一交易日收盘价27.06元/股的85.00%，为新风光公告股东询价转让计划书前20个交易日股票交易均价24.51元/股的93.84%。经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为23.30元/股。

　　（二）初步确定受让方为4家投资者，拟受让股份总数为2,099,250股。

　　（三）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为5家，涵盖了基金管理公司、证券公司、QFII（合格境外机构投资者）及私募基金管理人等专业机构投资者，有效认购金额约为1.43亿元，对应转让底价的有效认购倍数为2.96倍。

　　二、风险提示

　　（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

　　（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

　　特此公告。

　　新风光电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月1日