成都先导药物开发股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事的公告

　　（上接D20版）

　　（二）关于公司建设新分子设计、构建与应用平台和新药研发中心的实际进展情况

　　1、资金投入情况

　　截至2022年4月30日，公司募投项目实际投入资金情况（未经审计）如下：

　　币种：人民币 单位：万元

　　2、新分子设计、构建与应用平台建设项目和新药研发中心建设项目进展情况

　　由于变更后的新场地尚未开工建设，公司新分子设计、构建与应用平台建设项目及新药研发中心建设项目目前仍在成都天府国际生物城产业孵化园C2栋研发楼内进行。公司新分子设计、构建与应用平台建设项目已投入9,524.84万元，主要用于设备购置及安装投资、各类试验试剂投资；新药研发中心建设项目已投入1,774.70万元，主要用于设备购置及安装投资。

　　公司新分子设计、构建与应用平台建设项目实施以来，公司持续加强DNA编码化合物库的建设，公司DEL库小分子种类已突破12,000亿，是全球目前已知的化合物最多、规模最大的实体小分子化合物库。成都先导已经不局限于单纯的杂环化合物库，公司已经将库扩展到共价化合物库，蛋白降解化合物库，分子片段化合物库等应用场景更为丰富的小分子化合物库，为追踪创新药前沿研究的制药企业和生物技术公司提供独特的新分子实体。公司通过系统化的库分子设计，增加合成分子骨架的种类超过6,000种，基本涵盖了所有当前已获批上市的小分子药物的核心骨架，以及临床在研小分子项目的大多数优势骨架，合成砌块接近40,000种；以及不断开发新的适用于DNA 编码化合物库的化学合成反应和途径，新增了十余种DNA编码化合物库的化学反应方式。截至目前，公司已经筛选47个靶点类型，其中包含蛋白-蛋白相互作用、转录因子、RNA、磷酸酶、蛋白复合体、脂肪酶等传统意义上难成药靶点或具有挑战性的靶点，报告期内筛选平均成功率近80%，筛选项目的平均时间周期缩短至3个月以内。

　　公司目前获得临床试验批件并进入临床试验的4个项目中，得益于公司新药研发中心建设项目实施推进的有HG146（针对HDAC I/IIb亚型选择性小分子抑制剂）、HG381（非核苷酸类STING激动剂，适应症拟用于治疗多种晚期实体瘤）、HG146的实体瘤适应症，上述项目均已于2021年陆续通过NMPA审批并获得临床试验许可，进入临床阶段。

　　（三）关于募投项目延期是否会对公司核心竞争力存在实质性影响

　　1、公司核心竞争力发展情况

　　公司上市时曾面临单一技术风险的局面，经过两年不懈发展，目前公司已具备两种成熟的药物发现技术（DEL、FBDD/SBDD），同时其他新兴核心技术（核酸新药研发平台相关技术（STO）、靶向蛋白降解平台相关技术（TPD））正在建设完善。

　　DNA编码化合物库小分子种类突破12,000亿，是全球目前已知的化合物骨架种类最多规模最大的实体小分子化合物库，项目平均成功率近80%，筛选项目的平均时间周期缩短至3个月以内，这一数据高于工业界HTS的平均水平。基于分子片段和三维结构信息的药物设计（FBDD/SBDD）技术是当前小分子药物发现领域的重要技术之一，目前由该技术发现的药物已有多个成功上市及进入不同临床阶段。公司子公司Vernalis（R&D）Limited是当前使用该技术第一梯队的企业，已成功研发出多个药物项目，并已进入临床阶段或对外实现转让。

　　除发展核心技术平台，公司上市后还不断推进自主研发新药管线。新药研发项目HG146（用于治疗完全实体瘤或淋巴瘤）、HG381（用于治疗晚期实体瘤）已于2021年4月开展I期临床研究，HG030（用于治疗NTRK或ROS1基因融合实体瘤）于2022年1月获得美国食品药品监督管理局批准开展临床试验。截至目前，公司自主知识产权的主要新药研发项目约有20项，其中多个项目处于早期发现的不同阶段。

　　自2019年底到2021年底，公司研发人员从333人增加至391人，研发人员占公司总人数比例一直维持在83%以上。截至2021年底，公司累计已取得85项发明专利授权，并有230余项境内外专利正在申请中。

　　2、募投项目延期对公司核心竞争力不存在实质影响

　　募投项目延期是成都先导根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的内容、投资用途和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。募投项目延期符合公司经营现状和发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响。同时，由于公司在过渡阶段已通过自有资金购买研发用楼作为募投项目实施载体，不断拓展核心技术平台、推进新药管线建设等，因此募投项目延期并未对公司核心竞争力产生实质性影响。

　　二、说明公司是否已经取得变更后项目土地使用权、募投项目实施是否存在障碍

　　截至目前，公司尚未取得变更后项目用地的国有土地使用权。2022年4月26日，生物城管委会出具《关于拟支持成都先导全球药物研发生产基地项目建设的复函》，为支持成都先导全球药物研发生产基地项目建设，成都天府国际生物城将依法公开出让位于凤凰路以南，悦康路以西，乐康路以东土地（最终以红线标定的面积为准）用于项目建设，成都先导可参与公开竞买。目前公司与生物城管委会正在推动签署《投资合作协议》，待签署完成后，公司将有序推进项目用地的国有土地使用权取得工作、后续备案和项目的环评、安评工作，募投项目实施并不存在实质性障碍。

　　公司尚需按照国家现行法律法规及规定，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得及取得时间尚存在不确定性，若公司未能如期取得变更后募投项目用地的国有土地使用权，或未能顺利通过项目备案、环评、安评等准入审批，可能会对募集资金投资项目产生不利影响。

　　三、结合招股书披露情况，说明项目用地由58亩变更至122亩后，募集资金用途和募投项目实施方式是否发生变更

　　（一）新分子设计、构建与应用平台建设项目募集资金用途未发生变更

　　新分子设计、构建与应用平台建设项目作为成都先导全球药物研发生产基地项目一期A项目，实施地点由四川省成都市双流区成都天府国际生物城（原址位于凤凰大道（凤凰路）以北，T 线（菁园路）以南，起步区六线（惠谷路）以东区域，约58亩）变更为成都天府国际生物城（双流区生物城中路北侧、凤凰路南侧、乐康路东侧、悦康路西侧，约122亩），成都先导全球药物研发生产基地项目一期占地约60亩，最终以红线标定的实际面积为准，预留约60亩土地作为成都先导全球药物研发生产基地项目的二期建设项目，为公司未来的进一步发展提供场地储备。由于场地面积扩大，项目相应总投资金额由49,795.51万元增加至61,666.28万元，募集资金拟投入金额不变，增加部分公司以自有或自筹资金解决；同时由于上述变更原因，公司拟延长该项目建设期限为3年，项目延期至2025年完成。

　　1、变更前具体投资如下：

　　项目建设总投资49,795.51万元，建设期2年，拟采用募集资金投资49,795.51万元，其中：建筑、装修工程及其它费用投资22,514.61万元，设备购置及安装投资18,548.90万元，各类试验试剂投资8,732.00万元。

　　2、变更后具体投资如下：

　　项目建设总投资61,666.28万元，建设期3年，拟采用募集资金投资49,795.51万元，剩余投资11,870.77万元拟以公司自有或自筹资金进行补充。总投资中：建筑、装修及其它工程费用投资42,528.04万元，设备购置及安装投资7,569.75万元，各类试验试剂投资8,732.00万元，预备费投资2,836.49万元。

　　币种：人民币 单位：万元

　　（二）新药研发中心建设项目募集资金用途未发生变更

　　新药研发中心建设项目作为成都先导全球药物研发生产基地项目一期B项目，实施地点由四川省成都市双流区成都天府国际生物城（原址位于凤凰大道（凤凰路）以北，T线（菁园路）以南，起步区六线（惠谷路）以东区域，约58亩）变更为成都天府国际生物城（双流区生物城中路北侧、凤凰路南侧、乐康路东侧、悦康路西侧，约122亩），成都先导全球药物研发生产基地项目一期占地约60亩，最终以红线标定的实际面积为准，预留约60亩土地作为成都先导全球药物研发生产基地项目的二期建设项目，为公司未来的进一步发展提供场地储备。由于场地面积扩大，项目相应总投资金额由16,207.36万元增加至21,270.22万元，募集资金拟投入金额不变，增加部分公司以自有或自筹资金解决；同时由于上述变更原因，公司拟延长该项目建设期限为3年，项目延期至2025年完成。

　　1、变更前具体投资如下：

　　项目建设期2年，总投资16,207.36万元，拟采用募集资金投资16,207.36万元，其中：建筑及装修工程费用投资10,904.16万元、设备购置及安装投资5,303.20万元。

　　2、变更后具体投资如下：

　　项目建设期3年，总投资21,270.22万元，拟采用募集资金投资16,207.36万元，剩余投资5,062.86万元拟以公司自有或自筹资金进行补充。其中：建筑及装修工程费用投资17,110.34万元、设备购置及安装投资3,147.02万元，项目预备费1,012.87万元。

　　币种：人民币 单位：万元

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定：“5.4.1 科创公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更：（一）取消或者终止原募投项目，实施新项目或补充流动资金；（二）变更募投项目实施主体，但科创公司及其全资或者控股子公司之间变更的除外；（三）变更募投项目实施方式；（四）本所认定的其他情形。”

　　在本次变更集资金投资项目中，公司不存在取消或者终止原募投项目，实施新项目或补充流动资金的情形，也不存在变更募投项目实施主体及变更募投项目实施方式的情形。综上所述，公司募集资金用途和募投项目实施方式未发生变更。本次募投项目变更主要为项目实施地点、项目总投资及投资结构、项目实施期限的变更。

　　（三）募投项目实施方式未发生变更

　　募投项目实施方式未发生变更，仍然采用自主招标建设。

　　四、根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，说明公司是否已经就本次募投项目变更履行了必要的内部审议程序

　　本次募投项目变更履行内部审议程序详情如下：

　　成都先导于2022年4月27日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，全体董事一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。独立董事发表独立董事意见，认为：公司本次变更募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利于全体股东利益。变更募集资金投入的新项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展需要。本次变更募投项目不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定。独立董事一致同意公司本次对募投项目作出的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　同日，公司召开第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，全体监事一致同意该议案。监事会认为：本次变更募集资金投资项目投向符合公司业务发展的战略，能够满足公司未来发展的需要。本次变更事项符合中国证监会和上海证券交易所的有关法律法规，并将依照公司章程和《募集资金管理制度》的相关规定提交股东大会，履行全部必要的审批程序。本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害公司以及股东特别是中小股东利益的情况，同意本次对募集资金投资项目作出变更。

　　同日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具《中国国际金融股份有限公司关于成都先导药物开发股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》，中金公司认为：1、本次变更募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合相关法律法规及，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求；2、本次变更募集资金投资项目，是公司结合行业发展趋势，根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合提升公司整体利益的目的，不存在损害股东利益的情形；3、中金公司将持续关注成都先导变更募集资金投资项目实施内容后的募集资金使用情况，敦促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责与义务，保障全体股东利益。综上所述，保荐机构对成都先导实施本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

　　2022年5月27日，公司召开2021年年度股东大会形成如下决议，244,538,715股赞成，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9994%，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

　　综上，公司变更募集资金投资项目已履行必要的内部审议程序。

　　五、定期报告修改及补充披露情况

　　公司已在2021年年度报告（修订版）“第六节重要事项/十四、募集资金使用进展说明/(二)募投项目明细”中补充披露了公司建设新分子设计、构建与应用平台和新药研发中心的实际进展情况，并说明募投项目延期是否会对公司核心竞争力存在实质性影响。

　　六、保荐机构核查程序及核查意见

　　（一）核查程序

　　针对上述事项，保荐机构执行了以下核查程序：

　　1、获取募集资金账户每月的银行对账单，查阅德勤出具的《成都先导药物开发股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告》（德师报（核）字（22）第E00233号），核查募集资金使用情况；

　　2、获取成都天府国际生物城管委会复函，并就募投项目用地的取得进展、项目延期对公司核心竞争力的影响，以及募投项目实施是否存在障碍访谈公司管理层；

　　3、查阅公司招股书、募投项目可研报告、公司公告以及相关法律法规，确认公司募集资金用途和募投项目实施方式是否发生变更；

　　4、查阅公司公告以及相关会议资料，核查公司变更募集资金投资项目执行的内部审议程序。

　　（二）核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、截至2022年4月30日，公司新分子设计、构建与应用平台建设项目和新药研发中心建设项目实际投入资金完成比例分别为19.13%和10.95%，募投项目延期预计不会对公司核心竞争力产生实质性影响；

　　2、截至目前，公司尚未取得变更后项目用地的国有土地使用权。2022年4月26日，公司已取得生物城管委会出具《关于拟支持成都先导全球药物研发生产基地项目建设的复函》，公司与生物城管委会正在推动签署《投资合作协议》，目前募投项目实施并不存在实质性障碍。公司尚需按照国家现行法律法规及规定，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得及取得时间尚存在不确定性，若公司未能如期取得变更后募投项目用地的国有土地使用权，或未能顺利通过项目备案、环评、安评等准入审批，可能会对募集资金投资项目产生不利影响；

　　3、公司募集资金用途和募投项目实施方式未发生变更。本次募投项目变更主要为项目实施地点、项目总投资及投资结构、项目实施期限的变更；

　　4、公司变更募集资金投资项目已履行必要的内部审议程序。

　　成都先导药物开发股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码： 688222         证券简称：成都先导       公告编号：2022-037

　　成都先导药物开发股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年5月31日以通讯方式召开，会议通知已于2022年5月30日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，全体监事一致同意推选徐晨晖先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　经审议，全体监事一致同意选举徐晨晖先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第二届监事会主席的公告》（公告编号：2022-036）

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司监事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：688222        证券简称：成都先导         公告编号：2022-033

　　成都先导药物开发股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记备案手续。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：688222        证券简称：成都先导        公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《成都先导药物开发股份有限公司章程》等相关规定，经成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）董事会提名，公司于2022年5月30日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，拟补选薛军福先生为第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，该事项尚需公司2022年第一次临时股东大会审议。薛军福先生尚未取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，其承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。薛军福先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，其个人简历附后。

　　公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：公司第二届董事会独立董事候选人薛军福的提名与表决程序合法有效，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。同意提名薛军福为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　附件：

　　薛军福先生简历

　　薛军福，1967年11月出生，北京大学硕士研究生学历，法学硕士，执业律师，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月至1990年9月任山西杏花村汾酒厂法律事务处干事，1993年7月至2000年7月任北京经济管理干部学院教师（讲师、副教授），1996年6月至1998年12月任北京市隆安律师事务所兼职律师，1998年12月至今任北京市金德律师事务所律师、创始合伙人。

　　薛军福先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都先导股票；薛军福先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688222        证券简称：成都先导        公告编号：2022-036

　　成都先导药物开发股份有限公司

　　关于选举第二届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举徐晨晖先生为第二届监事会非职工监事的议案》，选举徐晨晖先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

　　为保证公司监事会顺利运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2022年5月31日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。全体监事一致同意选举徐晨晖先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司监事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：688222        证券简称：成都先导        公告编号：2022-035

　　成都先导药物开发股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年6月16日  13 点30 分

　　召开地点：四川省成都市双流区剑南大道南段1166号希尔顿花园酒店6楼天府厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月16日

　　至2022年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，相关公告于2022年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟现场出席本次2022年第一次临时股东大会的股东请于2022年6月14日 17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱investors@hitgen.com进行出席回复（出席现场会议时需查验登记材料原件）。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1，法定代表人/执行事务合伙人委派代表签字并加盖公章）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准。

　　（三）登记时间、地点

　　登记时间：2022年6月14日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：四川省成都市双流区慧谷东一路8号6栋3楼董事会办公室

　　（四）注意事项

　　1、建议参会人员至少提前30分钟到达会议现场办理签到手续。

　　2、股东或其代理人在参加现场会议时携带有效证件，公司不接受电话方式办理登记。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　3、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　联系人：耿世伟 朱蕾

　　电话：028-85197385

　　联系邮箱：investors@hitgen.com

　　联系地址：四川省成都市双流区慧谷东一路8号6栋

　　（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都先导药物开发股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：