北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司关于召开2021年 年度股东大会的通知

　　证券代码：605069        证券简称：正和生态     公告编号：2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月27日 14 点00分

　　召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月27日

　　至2022年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　5、应回避表决的关联股东名称：张熠君、北京汇恒投资有限公司、北京汇泽恒通投资有限责任公司；

　　6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年6月20日-2022年6月20日（9:30-12:00、13:00-18:00）

　　（二）登记地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座27层董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可使用电子邮件（IR@zeho.com.cn）方式进行登记,电子邮件请在2022年6月20日下午18：00前发送到公司上述邮箱（登记时间以收到电子邮件为准）。

　　六、其他事项

　　联 系 人：程晓凤

　　电话号码：010-59847911

　　传真号码：010-82601974

　　电子信箱：IR@zeho.com.cn

　　本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605069          证券简称：正和生态       公告编号：2022-023

　　北京正和恒基滨水生态环境治理

　　股份有限公司关于公司

　　《投资合作框架协议》的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年12月31日，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）与唐山市开平区人民政府签署了《投资合作框架协议》，公司将助力唐山市开平区人民政府打造唐山花海碳中和科技示范区，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《与唐山市开平区人民政府签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-027），自上述协议签署之后，公司组建了专门团队与地方政府委派的团队就项目进行了系统论证并持续完善生态管家、生命王国产品及其商业模式，截止目前，公司现就上述项目的进展情况公告如下：

　　一、投资设立合资公司概况

　　基于唐山项目所处阶段及整体运营的需要，经过公司充分论证，2022年4月6日，公司与下属全资子公司北京正和恒基数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）、正和恒基（深圳）产业运营管理有限公司（以下简称“产业运营”）在河北唐山共同投资设立合资公司--唐山花海绿色低碳科技发展有限公司。

　　合资公司具体业务包括但不限于：园区管理、招商引资、生命王国（主题乐园）、生态管家（环境卫生）、文化旅游等内容，未来将按照市场化的运营模式，建立现代企业管理机制，完善公司治理结构，进行决策和管理。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于投资设立合资公司并取得营业执照的公告（公告编号：2022-014）。

　　二、养护项目中标概况

　　（一）中标项目基本情况

　　2022年5月25日，公司作为牵头人与子公司数字科技、产业运营及唐山花海绿色低碳科技发展有限公司组成联合体，递交了唐山花海园区整体运维服务项目的投标文件。经该项目投标委员会评审，公司于2022年5月31日收到唐山市东湖发展建设有限公司发来的《中标通知书》，确认为该项目的中标人，项目概况如下：

　　1、项目名称：唐山花海园区整体运维服务

　　2、项目招标人：唐山市东湖发展建设有限公司

　　3、中标金额：44,342,761.64元

　　4、中标内容：本项目范围内的整体运维服务，主要包括物业管理、绿化养护（总面积约198.78万平米）、园区运营（包括不限于运营管理、招商引资和品牌营销活动）和原有基础设施提升改造等内容。

　　（二）项目中标对公司业绩的影响

　　该项目中标属于公司与唐山市开平区人民政府签署《投资合作框架协议》后的重要实质性进展，项目签订正式合同并顺利实施后，将对后续唐山市场开拓，以及公司2022年产业运营及智慧科技两大新战略业务板块的发展产生积极影响，并对公司2022年及后续年度的经营业绩产生积极的促进作用，公司现有的技术、人员、资金等能够保证本项目的顺利履约。

　　（三）项目中标的风险提示

　　截至本公告披露日，中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，同时受北京和河北唐山地区新冠疫情影响，项目具体开工和实施进度可能会有一定程度影响，敬请广大投资者谨慎投资、注意风险。

　　三、备查文件

　　1、唐山花海绿色低碳科技发展有限公司营业执照

　　2、唐山花海园区整体运维服务项目中标通知书

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

　　2022年6月1日