中再资源环境股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月23日  14点00分

　　召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月23日

　　至2022年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　⑴议案1、3至12已经2022年4月21日召开的公司第七届董事会第六十四次会议审议通过，议案2已经2022年4月21日召开的公司第七届监事会第十九次会议审议通过，议案13、14、15、16已经2022年5月31日召开的公司第七届董事会第六十六次会议审议通过，议案17已经2022年5月31日召开的公司第七届监事会第二十一次会议审议通过，

　　⑵公司第七届董事会第六十四次会议决议公告和公司关于2022年度日常关联交易预计情况的公告以及公司第七届监事会第十九次会议决议公告于2022年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　⑶公司第七届董事会第六十六次会议决议公告和公司关于聘任2022年度审计机构的公告以及公司第七届监事会第二十一次会议决议公告于2022年6月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议拟审全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9、10、11

　　应回避表决的关联股东名称：公司控股股东中国再生资源开发有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

　　㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。

　　㈢异地股东可以传真方式登记。

　　㈣登记时间：2022年6月17、20、21日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。

　　㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　㈠联系人：樊吉社

　　联系电话：010-59535600

　　传    真：010-59535600

　　联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

　　㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中再资源环境股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：?

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2022年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2022-025

　　中再资源环境股份有限公司

　　第七届董事会第六十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六十六次会议于2022年5月31日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事7人，实际参加表决董事7人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

　　一、通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

　　为更加客观地反映独立董事所付出的劳动、承担的风险与责任，切实激励独立董事积极参与公司重大事项的决策和管理，同意将公司独立董事津贴标准从10万元/年（含税）调整为12万元/年（含税），其在履职过程中产生的差旅等费用由公司承担。

　　本议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　二、通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务，费用92万元（含税），其中：财务报告审计70万元，内部控制审计22万元。

　　本议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于聘任2022年度审计机构的公告》，公告编号：临2021-027。

　　三、通过《关于公司董事会换届选举股东董事的议案》

　　鉴于因公司第七届董事会任期届满，公司控股股东中国再生资源开发有限公司（持股比例25.84%）提议进行公司董事会换届选举，并提名徐如奎先生、孔庆凯先生、李涛先生、张海航先生为中再资环第八届董事会股东董事人选（简历见本公告附件）；董事会提名委员会已同意，公司独立董事韩复龄先生、孙东莹先生和田晖女士已共同对上述提名公司股东董事候选人事宜发表了同意的专项意见，同意将该提案提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举决定。

　　本议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述公司董事会换届选举第八届董事会股东董事事宜尚需提交公司股东大会进行审议。

　　四、通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于因公司第七届董事会任期届满，公司控股股东中国再生资源开发有限公司（持股比例25.84%）提议进行公司董事会换届选举，并提名韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生（简历见本公告附件）为中再资环第八届董事会独立董事人选；董事会提名委员会已同意，公司独立董事韩复龄先生、孙东莹先生和田晖女士已共同对上述提名公司独立董事候选人事宜发表了同意的专项意见，同意将该提案提交公司股东大会进行审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会采用累积投票制选举决定。

　　本议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述公司董事会换届选举第八届董事会独立董事事宜尚需提交公司股东大会进行审议。

　　五、通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　定于2022年6月23日以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，审议公司2021年年度报告及其摘要等相关议案。

　　本议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，公告编号：临2022-028。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月1日

　　附：董事候选人简历

　　徐如奎先生简历

　　1964年10月出生，中共党员，1985年8月参加工作，研究生学历，毕业于河南省委党校领导干部在职研究生经济管理专业。2021年2月起，任中再资源环境股份有限公司董事长。现任中国再生资源开发有限公司党委书记、董事长、总经理，中再资源再生开发有限公司董事长。曾任河南省供销合作总社主任科员，驻北海办事处主任（副处级）；河南省供销合作对外贸易总公司副总经理、党支部副书记；河南省供销合作总社机关事务管理中心（处）主任（处长）、党支部副书记，办公室调研员；郑州交易中心（郑州贸易中心栈）总经理、党委副书记；中华全国供销合作总社庐山服务社总经理；庐山北斗星国际饭店有限公司总经理；中合联投资有限公司党支部书记、常务副总经理，党支部书记、董事长。

　　孔庆凯先生简历

　　1980年6月出生，中共党员，博士研究生学历，经济学博士，会计师。1998年9月参加工作，毕业于中国人民大学财政学专业。2020年5月起，任中再资源环境股份有限公司副董事长。现任中国再生资源开发有限公司副总经理。曾任总参第三部计算中心站后勤部财务科助理会计师、会计师；国家税务总局货物和劳务税司增值税处干部、主任科员，税控稽核处副处长；中国再生资源开发有限公司总经理助理兼废纸事业部经理。

　　李涛先生简历

　　1979年2月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2004年8月参加工作，毕业于清华大学热能工程系动力工程及工程热物理专业。现任中国再生资源开发有限公司党委副书记，中再资源环境股份有限公司党总支书记、董事、总经理。曾任普华永道中天会计师事务所鉴证与审计服务部高级审计员；普华永道咨询（深圳）有限公司企业并购服务部高级顾问；中信证券股份有限公司投资银行部高级经理；国电科技环保集团股份有限公司计划发展部高级项目经理，证券融资部高级项目经理、副经理，董事会办公室兼证券融资部副经理、经理；中国供销集团有限公司资本运营部资本运营经理。2016年9月起，任中再资源环境股份有限公司总经理，同年12月起，任中再资源环境股份有限公司董事。2017年3月至2019年10月任中国再生资源开发有限公司第三党支部书记，2019年10月至2021年11月任中国再生资源开发有限公司第四党支部书记，2021年11月起，任中再资源环境股份有限公司党总支书记。2017年4月起，任中国再生资源开发有限公司党委副书记。

　　张海航先生简历

　　1979年4月出生，中共党员，1999年11月参加工作，大学本科学历，毕业于北京工业大学会计学专业，现任中国再生资源开发有限公司财务总监、中再资源再生开发有限公司财务总监。2021年12月起，任中再资源环境股份有限公司董事。曾任北京市崇文区土产杂品公司会计；北京市宝华商场会计；上海侨乐物业管理服务有限公司北京分公司主管会计；中国再生资源开发有限公司财务部会计；中再生洛阳投资开发有限公司副总经理兼财务总监；中再生洛阳再生资源开发有限公司总经理；中国再生资源开发有限公司总经理助理兼财务部经理；供销集团财务有限公司财务总监（期间兼任中合置业有限公司副总经理）。

　　韩复龄先生简历

　　中共党员，1964年10月出生，毕业于波兰西里西亚大学财务管理专业，博士研究生学历，1986年7月参加工作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，北京中天恒会计师事务所顾问、北京亚太联华资产评估有限公司顾问，北京中财慧融绩效评价咨询中心（普通合伙）合伙人、首席风控师。2021年7月起，任中再资源环境股份有限公司第七届董事会独立董事。曾任北京科技大学经济系副主任，中国证券市场研究设计中心（联办）研究发展部宏观分析师、研究员。出版《会计核算与税务处理实务》、《资本运营的财务技巧》、《公司并购重组》、《全面风险管理规范解析及案例分析》等著作多部。现兼任中国光大银行股份有限公司（沪601818，港06818）、新疆中泰化学股份有限公司（深002092）独立董事、宜宾天原集团股份有限公司（深002386）独立董事。

　　田晖女士简历

　　1972年1月出生，先后毕业于南京理工大学环境工程和对外经济贸易大学英语专业，双学士学位，高级工程师。现任中国家用电器研究院应用技术研究所副所长。2021年7月起，任中再资源环境股份有限公司第七届董事会独立董事。曾任北京新时代环境工程有限公司工程师、中国家用电器研究院电器循环与绿色发展中心主任。主要社会职务有生产者责任延伸产业技术创新联盟秘书长、中国绿色供应链管理联盟电器电子产品专委会副会长、TC297/SC4电工电子产品回收利用分技术委员会委员，TC440全国二手货标准技术委员会委员，TC49/SC10全国包装标准化技术委员会包装与环境分技术委员会委员等，是国家发改委环资司、工信部节能司、生态环境部固管中心再生资源领域行业专家。

　　孙东莹先生简历

　　1970年9月出生，毕业于美国伊利诺伊理工大学芝加哥肯特法学院，硕士研究生学历。2021年7月起，任中再资源环境股份有限公司第七届董事会独立董事。现任北京观韬中茂律师事务所管理合伙人、香港办公室中国法顾问。曾任中国机械经济技术合作总公司律师。主要业务领域：公司收购与兼并、证券发行与上市、国际投融资法律业务、私募投融资、金融法律业务和金融机构的危机处理与清盘。

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环      公告编号：临2022-026

　　中再资源环境股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十一次会议于2022年5月31日以专人送达方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。与会监事书面记名投票进行表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于公司监事会换届选举股东监事的议案》。

　　鉴于公司第七届监事会任期届满，持有公司股份358,891,083股、占公司总股数25.84%的股东中国再生资源开发有限公司书面提议召开公司股东大会，进行公司监事会换届选举，并提名穆晓峰先生和郭红云女士（简历见附件）为公司第八届监事会股东监事候选人，同意将上述公司股东提议监事会换届选举事宜提交股东大会进行审议，以累积投票制方式选举股东监事。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月1日

　　附：股东监事候选人简历

　　穆晓峰先生简历

　　1977年5月出生，中共党员，大学本科学历，毕业于东北财经大学工商管理专业，2003年1月参加工作。现任中再资源环境股份有限公司北京分公司工会主席。曾任中国再生资源开发有限公司业务部副经理、业务部经理、总经理助理兼业务部经理、总经理助理兼企业管理部经理。

　　郭红云女士简历

　　1973年11月生, 毕业于中国地质大学管理（会计）学专业,大学专科学历，工商管理硕士，1996年7月参加工作。现任中再资源环境股份有限公司审计部经理、中国再生资源开发有限公司审计部经理。2015年6月起，任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（2016年9月更名为中再资源环境股份有限公司）监事。曾任西南有色地质勘查局出纳；民政部地名研究所会计；华证会计师事务所审计项目经理；中瑞岳华会计师事务所部门经理、中再资源再生开发有限公司财务部经理。

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环     公告编号：临2022-027

　　中再资源环境股份有限公司

　　关于聘任2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 2022年5月，公司通过招标方式拟定聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所）为公司2022年度审计机构。

　　● 经2022年5月31日召开的公司第七届董事会第六十六次会议审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，拟聘任大华所为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　㈠机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　2.人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　3.业务规模

　　2020年度业务总收入：252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　中再资环同行业上市公司审计客户家数：4家

　　4.投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次、自律监管措施0次、纪律处分2次；81名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施38次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　㈡项目信息

　　1.基本信息

　　⑴项目合伙人

　　李相繁，2004年12月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司审计，参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，具备相应的专业胜任能力。    ⑵签字注册会计师

　　张奎，2011年6月成为注册会计师，2008年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限10年，具备相应的专业胜任能力。

　　⑶项目质量控制复核人

　　唐卫强，2004年5月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年9月开始在大华所执业，2020年9月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费。

　　公司2022年度审计费用92万元（含税），其中：财务报告审计费用70万元，内控审计费用22万元，定价原则为招标定价。

　　公司2021年度审计费用105万元（含税），其中：财务报告审计84万元，内控审计21万元，定价原则为授权经理层与审计机构沟通，结合公司审计工作情况确定。

　　二、2021年度会计师事务所的情况说明

　　经2021年6月29日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，公司聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中天运）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。中天运为公司2021年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

　　中天运从2015年度开始受聘担当公司年度审计机构，累计连续为公司提供年度审计服务7个年度，均出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司董事会对中天运数年来为公司年度审计工作中的勤勉尽职表示诚挚的感谢。

　　三、拟聘会计事务所履行的程序

　　㈠招标情况

　　2022年5月，公司通过邀请招标方式选聘2022年度审计机构，向数家会计师事务所发出招标邀请，共有包括中天运在内的7家单位参与投标，中标单位为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　㈡审计委员会的履职情况

　　鉴于为保证公司2022年度审计工作的正常开展，公司通过招标方式拟定大华所为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务，公司第七届董事会审计委员会于2022年5月26日召开会议，审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，提议将聘任大华所为公司2022年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　㈢独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事韩复龄先生、田晖女士、孙东莹先生共同就公司拟聘大华所为公司2022年度审计机构事宜发表了事前认可意见和独立意见：

　　1.经查大华所的专业能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等情况，认为大华所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求；公司本次聘请审计机构符合相关法律、法规规定，因2021年度所聘会计师事务所任期届满而新聘审计机构，不会影响公司财务及内控的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将聘任大华所为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务，财报审计70万元、内控审计22万元，合计92万元（含税）的事项提交至公司董事会审议。

　　2.大华所具备证券从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作的要求；公司聘任2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意聘任大华所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　㈣董事会的审议和表决情况

　　2022年5月31日召开的公司第七届董事会第六十六次会议审议通过了《关于聘任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，7名董事一致同意聘任大华所为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务，审计费用92万元（含税），其中：财务报告审计费用70万元，内控审计费用22万元。

　　㈤生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2022-029

　　中再资源环境股份有限公司关于

　　公司向国家开发银行申请融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为保证中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）经营的正常开展，公司拟向国家开发银行北京市分行（以下简称国开行）申请融资，近日与国开行签署《国家开发银行国内保理合作协议》，将公司所属十家主营废弃电器电子产品处理业务的全资公司合计不超过21.48亿元的应收废弃电器电子产品处理基金补贴款转让给国开行，申请办理期限不超过三年、综合授信额度不超过18亿元人民币的有追索权保理融资，保理费用根据国开行向公司提供的保理服务的种类，按照相应的费率和计算方式计付。年融资成本不超过3.3%。

　　公司开展上述向国开行申请办理有追索权应收账款保理融资业务，有利于公司加速资金周转，提高资金使用效率，满足公司经营的资金需求，支持公司业务的开展，有效降低融资成本。

　　2021年6月29日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度融资计划的议案》，同意公司及下属公司因经营发展需要2021年度向银行申请总额度不超过等值人民币64亿元的综合授信，并在授信额度内开展融资业务，有效期限不超过2022年6月30日。截止本公告披露之日，公司及下属公司向银行融资余额为32.18亿元。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月1日