中自环保科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688737        证券简称：中自科技        公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月31日

　　（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街88号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2022年4月28日公告，会议资料于2022年5月24日发布，公司董事长陈启章先生主持会议，会议记录由董事会秘书龚文旭先生负责，北京金杜（成都）律师事务所丁律师和刘律师现场见证，出席现场会议的股东和代理人推举张志凤女士和代华荣先生作为股东代表与监事代表黄夕萍女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书龚文旭出席会议；公司第三届高级管理人员均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2021年度独立董事履职情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于制定《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的二分之一以上同意即为通过。本次会议不涉及特别决议事项。

　　2、本次审议议案3、4、6、8、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、涉及回避表决的议案，相关股东均进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：丁律师、刘律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中自环保科技股份有限公司董事会

　　2022年6月1日