渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年5月30日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年6月2日以传签的方式进行表决，会议应表决董事9名，实际表决9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于全资子公司渤海汽车国际有限公司融资暨公司提供担保的议案》

　　同意全资子公司渤海汽车国际有限公司向金融机构申请不超过2年期2,500万欧元借款，公司为该笔借款提供担保，担保期限不超过主债务到期之日起2年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于设立总法律顾问及法律与合规部的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于清算注销控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司的议案》

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟清算注销控股子公司的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董     事     会

　　2022年6月3日

　　证券代码：600960           证券简称：渤海汽车      公告编号：2022-019

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于拟清算注销控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为聚焦主业，进一步优化资产结构，实现公司健康可持续发展，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于清算注销控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司的议案》，拟清算注销控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）。

　　本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

　　一、博海小贷基本情况

　　公司名称：滨州经济开发区博海小额贷款有限公司

　　成立日期：2014年3月7日

　　注册地址：滨州经济技术开发区黄河二路渤海十九路领域尚城34号楼110室、111室

　　法定代表人：林风华

　　注册资本：10,000万元人民币

　　股权结构：公司持有博海小贷 51%股权，其他自然人股东持股比例：苏立民持股 15%、付金华持股 13.5%、秦有志持股 9%、田成营持股 7%、穆新春持股 1.8%、李琳铭持股 1.8%、周拥军持股 0.9%。

　　经营范围：在滨州市市区范围内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2021年12月31日博海小贷总资产7,428.88万元，净资产6,326.92万元，2021年度营业收入182.67万元，净利润168.85万元。

　　2022年3月31日，博海小贷总资产6,313.16万元，净资产6,311.11万元，2022年1-3月营业收入29.38万元，净利润-15.81万元。

　　二、博海小贷清算注销对公司的影响

　　清算注销完成后，博海小贷将不再纳入公司合并报表范围，预计将对公司本年度利润产生一定影响，具体金额以清算注销完成后经审计的财务报告相关数据为准。本次清算注销有利于优化公司产业结构，聚焦核心业务，不会对公司整体业务发展和生产经营产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。    三、履行的审议程序

　　公司于2022年6月2日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司的议案》，同意对博海小贷进行清算注销，并授权经营层办理与清算注销相关事宜。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年6月3日

　　证券代码：600960           证券简称：渤海汽车      公告编号：2022-018

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于为全资子公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：渤海汽车国际有限公司

　　●本次担保金额：本次担保金额为2,500万欧元（或等额人民币）

　　●截至目前公司及子公司对外担保累计数量：

　　累计担保额度765万元人民币及3,000万欧元，无逾期担保

　　●本次担保无反担保

　　一、担保情况概述

　　为满足渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司渤海汽车国际有限公司（以下简称“渤海国际”）收购控股子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）25%股权等经营活动资金需求，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司渤海汽车国际有限公司融资暨公司提供担保的议案》，同意公司子公司渤海国际向金融机构办理不超过2年期2,500万欧元借款，公司为前述借款提供连带责任保证担保。

　　本次担保无需提交股东大会审议。

　　上述收购事项详见公司于2022年1月27日披露的《关于子公司收购 BTAH25%股权暨签订股权收购协议并设立履约保证的公告》（公告编号：2022-003）

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：渤海汽车国际有限公司

　　成立日期：2018 年 1 月 24 日

　　注册地址：德国法兰克福市

　　法定代表人：崔雪梅、徐斌

　　注册资本：60,100,000 欧元

　　经营范围：汽车部件研发、制造、销售，汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，备案范围内的进出口业务

　　2021年12月31日，渤海国际总资产130,402.9万元，净资产59,936.21万元，2021年营业收入146,806.12万元，净利润-1,281.77万元。

　　2022年3月31日，渤海国际总资产129,233.46万元，净资产59,065.24万元，2022年1-3月营业收入38,378.85万元，净利润249.76万元。

　　三、担保的主要内容

　　借款人：渤海汽车国际有限公司

　　担保人：渤海汽车系统股份有限公司

　　担保金额：2,500万欧元

　　担保期限：不超过主债务到期之日起2年

　　担保方式：连带责任保证担保

　　四、董事会意见

　　1、担保原因

　　为解决渤海国际收购控股子公BTAH25%股权资金来源，满足经营和资金使用需求，保障渤海国际持续稳定发展。

　　2、对被担保人偿债能力的判断

　　经第八届董事会第十一次会议审议，董事会认为：本次公司为渤海国际提供担保事项，系满足收购BTAH25%股权等经营活动资金所需，本次担保符合公司及全体股东的利益。本次担保不会损害中小投资者的利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律、法规相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为全资子公司融资提供担保是为了满足收购BTAH25%股权等经营活动资金所需，确保其持续、稳健发展，符合公司整体发展战略，担保的财务风险处于公司的可控范围之内。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司融资提供担保。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告日，公司及子公司累计担保额度765万元人民币及3,000万欧元，约合人民币22,224.3万元（按 1 欧元= 7.1531人民币汇率折算），占公司2021年12月31日净资产的4.42%。公司无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年6月3日

　　证券代码：600960       证券简称：渤海汽车       公告编号：2022-020

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情况。

　　● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2022年5月31日、6月1日、6月2日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前日常经营活动、内部生产经营秩序正常，市场环境、行业政策等外部环境未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面核实，截至本公告日，公司、控股股东及实际控制人未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经自查，公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、董事会声明

　　公司董事会确认，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2022年6月3日