柳州两面针股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2022-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事辞职情况

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了公司董事莫善军先生提交的书面辞职报告。因工作安排，莫善军先生辞去公司董事职务，辞去董事后仍担任公司副总裁。依据《公司法》《公司章程》等规定，莫善军先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作。

　　莫善军先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对莫善军先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、董事候选人提名情况

　　2022年6月2日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人的议案》，经控股股东推荐并经公司提名委员会审查，董事会同意提名孙雪东先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。孙雪东先生简历见附件。

　　三、 独立董事意见

　　公司独立董事对董事候选人发表的独立意见如下：

　　董事候选人孙雪东先生不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。我们认为该候选人具备担任上市公司董事的任职资格，有关提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　我们同意提名孙雪东先生为公司董事候选人，并同意将《关于提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2022年6月3日

　　附件：董事候选人简历

　　孙雪东，曾用名孙健峰，男，1975年生，研究生学历，拥有一级教师（中学）职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理、董事、总法律顾问（兼）；广西桂威投资股份有限公司董事；广西柳州银海铝业股份有限公司董事；柳州市产业集团城市更新建设发展有限公司党支部书记；柳州市元宏投资发展有限公司执行董事（法定代表人）兼经理；柳州化工股份有限公司董事；柳州市慧荣实业发展有限公司董事长；柳州市沁原纸业有限公司董事长。

　　证券代码：600249         证券简称：两面针       公告编号：临2022-013

　　柳州两面针股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月24日   9点30分

　　召开地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月24日

　　至2022年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见2022年3月31日、2022年6月3日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公司公告。

　　2、 特别决议议案：议案5

　　对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7.01

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　1、 登记手续

　　社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件。代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

　　2、 登记时间

　　2022年6月20日，上午9:00-12:00，下午2:30-5:00。

　　3、 登记地点

　　本公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东交通、食宿等费用自理；

　　2、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员；

　　3、联系人：李小结、杨彩莲；

　　4、电话：0772-2506159，传真：0772-2506158；

　　5、地址：广西柳州市东环大道282号，邮编：545006。

　　特别提示：

　　新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，请关注并遵守广西及柳州市有关疫情防控的规定，务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状，佩戴口罩等防护用具，并出示行程码及健康码绿码，柳州市外参会人员还需提供48小时内核酸阴性证明，请予以配合。

　　不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2022年6月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州两面针股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2022-014

　　柳州两面针股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年6月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年5月27日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、龚慧泉先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　1. 审议通过了《关于提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人的议案》

　　公司董事莫善军先生因工作安排已辞去董事职务，依据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人，独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同期披露的《两面针关于董事辞职及提名董事候选人的公告》（编号：临2022-012）。

　　同意本议案的8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　依据有关规定，公司决定于2022年6月24日上午在公司会议室召开2021年年度股东大会。详见同期披露的《两面针关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：临2022-013）。

　　同意本议案的8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2022年6月3日