福建火炬电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购股份的进展公告（四）

　　证券代码：603678          证券简称：火炬电子        公告编号：2022-043

　　转债代码：113582          转债简称：火炬转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购方案的实施情况：截止2022年5月31日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已累计回购股份648,100股，占公司总股本的比例为0.14%。最高成交价格为52.50元/股、最低成交价格为43.05元/股，已支付的总金额为29,993,883.85元（不含交易费用）。

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2022年3月15日召开第五届董事会第二十七次会议，全票审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划。2022年度回购资金总额不低于3,000万元、不超过5,000万元，回购价格不超过75元/股，回购期限自2022年3月15日至2023年3月14日。公司已于2022年3月19日披露了回购报告书，并于2022年3月24日实施首次回购股份，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2022-008”、“2022-009”、“2022-019”号公告。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关法律、法规的要求，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

　　2022年5月，公司未进行股份回购。

　　截止2022年5月31日，公司已累计回购股份648,100股，占公司总股本的比例为0.14%。最高成交价为52.50元/股、最低成交价为43.05元/股，已支付的总金额为29,993,883.85元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

　　公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二二年六月三日

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2022-042

　　转债代码：113582         转债简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）《关于变更福建火炬电子科技股份有限公司持续督导之保荐代表人的函》。东北证券作为公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，原指定邵其军先生、吕兴彤女士为持续督导的保荐代表人。

　　现吕兴彤女士因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作。为保障督导工作的连续性，东北证券已委派李程程女士（简历见附件）接替吕兴彤女士担任公司持续督导之保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为邵其军先生、李程程女士，原持续督导期不变。

　　公司董事会对原保荐代表人吕兴彤女士在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二二年六月三日

　　附件：李程程女士简历

　　李程程：女，保荐代表人，11年投资银行从业经历。主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销、公司收购兼并及资产重组等投资银行业务。曾先后参与盈建科、浙江双飞改制辅导及首发项目，火炬电子可转债等再融资项目，中电加美、珍诚医药并购重组项目，中国康富优先股发行等项目，以及多家企业的改制辅导、新三板挂牌等工作。