辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第六届董事会2022年第6次（临时）会议

　　会议时间：2022年6月2日

　　会议形式：现场与通讯相结合的方式

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2022年5月27日，电子邮件。

　　应出席董事人数：9人     亲自出席、授权出席董事人数：9人

　　董事徐颂先生因公务无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司机构改革方案的议案》

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（三）审议通过《关于与辽港集团、大连港集团、营口港集团签订企业托管协议的议案》

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、周擎红、司政、魏明晖、徐颂回避表决。

　　协议详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于审议辽宁港口股份有限公司董事会授权管理制度的议案》

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　制度详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议；

　　独立董事意见；

　　独立董事事前认可函。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2022-029

　　辽宁港口股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开了第六届董事会2022年第6次（临时）会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。为满足公司经营管理需要，提升运营管理水平，经总经理提名，同意聘任关利辉先生为副总经理兼安全总监、陈立庆先生为副总经理，任期自董事会决议通过之日，至本届董事会任期届满时止，关利辉先生和陈立庆先生的个人简历详见附件。

　　本次聘任完成后，公司现任高管人员为总经理魏明晖先生、常务副总经理曹应峰先生、副总经理台金刚先生、副总经理尹凯阳先生、副总经理罗东曦先生、财务总监王萍女士、副总经理兼安全总监关利辉先生、副总经理陈立庆先生。因工作调整张铁先生已辞去公司安全总监职务。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　附：新聘高管人员简历

　　关利辉先生，1971年出生，中国国籍，曾任营口港务股份有限公司副总经理、辽宁港口集团有限公司散杂货事业部副总经理。关利辉先生拥有武汉交通科技大学交通运输管理工程专业学士学位，大连理工大学工商管理专业工商管理硕士学位。

　　陈立庆先生，1974年出生，中国国籍，曾任营口港务股份有限公司副总经理、辽宁港口集团有限公司散杂货事业部副总经理。陈立庆先生毕业于上海港湾学校外轮理货专业，拥有韩国首尔科学综合大学院大学工商管理专业工商管理硕士学位，为高级物流师。