正元地理信息集团股份有限公司 关于申请2022年度综合授信额度 及为子公司授信提供担保的公告

　　证券代码：688509         证券简称：正元地信         公告编号：2022-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 为满足日常业务发展需要，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）及子公司2022年度拟向金融机构申请35亿元授信额度，公司为子公司3.89亿元银行授信提供连带责任担保。公司及子公司之间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。

　　● 截至本公告披露日，不包含本次担保，公司累计对外担保余额为15,106.11万元，其中公司对子担保余额为15,106.11万元。

　　● 本次担保未提供反担保。

　　● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　一、申请综合授信并提供担保情况概述

　　2022年度公司及子公司为经营需要，拟向金融机构申请35亿元授信额度，公司为子公司3.89亿元银行授信提供连带责任担保，公司控股子公司山东正元数字城市建设有限公司3,000万元授信额度拟以权利人为山东正元数字城市建设有限公司的烟台正元大厦部分楼层作抵押。

　　具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司及子公司之间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。该额度项下的具体银行授信品种及额度、授信期限、利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。

　　在股东大会批准上述授信事项的前提下，公司董事会授权董事长在综合授信额度内，根据经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。以上授信计划及担保计划经公司股东大会审议通过后生效，有效期为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）山东正元航空遥感技术有限公司（简称“正元航遥”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（二）山东正元地球物理信息技术有限公司（简称“正元地球物理”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（三）武汉科岛地理信息工程有限公司（简称“武汉科岛”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（四）河北天元地理信息科技工程有限公司（简称“河北天元”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（五）山东中基地理信息科技有限公司（简称“中基地理”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（六）长汀正元智慧城市建设运营有限公司（简称“长汀正元”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（七）浙江正元地理信息有限责任公司（简称“浙江正元”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（八）山东正元工程检测有限公司（简称“正元工程检测”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　此外，以上被担保人均不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

　　三、相关授信或担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信或担保协议，上述授信或担保总额仅为公司计划申请的授信额度和计划提供的担保额度，具体授信金额、担保金额、担保期限等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同或协议为准。

　　四、相关授信及担保的原因及必要性

　　公司及子公司2022年度向金融机构申请授信额度是为满足公司及子公司正常生产经营需要，有助于公司的持续发展。被担保对象整体经营和财务状况未出现重大不利变化，有能力履行相应的业务合同，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、董事会、监事会、独立董事意见

　　公司于2022年6月2日召开第一届董事会第四十五次会议和第一届监事会第十六次会议，董事会和监事会均同意，为确保公司日常生产经营，公司及子公司2022年度向金融机构申请35亿元授信额度，公司为子公司3.89亿元银行授信提供连带责任担保。

　　董事会意见：本次公司及子公司申请综合授信额度，公司为子公司银行授信提供担保事项综合考虑了公司及子公司的发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司下属子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事项符合公司和全体股东的利益。

　　监事会意见：本次公司及子公司申请综合授信额度、公司为子公司银行授信提供担保符合《公司章程》等规定，是为满足公司及子公司正常经营的需要，有利于公司及子公司的经营和发展。被担保人为公司子公司，担保风险可控。相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　独立董事意见：公司及子公司本次向金融机构申请授信额度充分考虑了公司及子公司的资金状况，有利于满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求，有利于现有业务的稳定和持续发展，进一步提高经营效益，符合公司整体利益。公司本次为子公司银行授信提供担保属于正常商业行为，公司已就对外担保制定了相应的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。被担保对象为公司的子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。综上，我们一致同意以上事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：正元地信及子公司本次申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公司股东大会审议；公司本次预计2022年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

　　综上，保荐机构对正元地信及子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项无异议。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额约为0元，占本公司最近一期经审计净资产比例为0%；本公司对子公司担保总额约15,106.11万元，占本公司最近一期经审计净资产比例约为8.95%；逾期担保数量为0。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：688509         证券简称：正元地信         公告编号：2022-014

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经2022年6月2日召开的公司第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2022年度任期内的董事、监事和高级管理人员

　　适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1.独立董事津贴标准

　　公司独立董事津贴为15万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

　　2.非独立董事薪酬方案

　　董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

　　在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务报酬。

　　其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

　　（二）监事薪酬方案

　　未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。

　　公司职工监事的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据公司相关规定执行。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　2.公司高级管理人员的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据其与公司签订的2022年度经营业绩责任书执行。

　　三、审议程序

　　(一)薪酬与考核委员会审议程序

　　2022年5月15日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述薪酬方案议案提交公司董事会审议。

　　(二)董事会及监事会审议程序

　　2022年6月2日，公司第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》。

　　(三)独立董事意见

　　公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案，是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，符合《公司章程》及有关制度的要求，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序合法有效。因此，我们同意2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将2022年度董事薪酬方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、其他规定

　　1.在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

　　2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　3.2022年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后执行；2022年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月2日