广西广播电视信息网络股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码:600936    证券简称:广西广电   公告编号:2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事石益华先生的书面辞呈，因其个人原因，石益华先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，石益华先生的辞职不会导致公司董事会的成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

　　石益华先生在任职期间认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对石益华先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：600936      证券简称：广西广电       公告编号：2022-014

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月28日  10点00分

　　召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月28日

　　至2022年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年4月28日公司第五届董事会第二十二次会议和公司第五届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2022年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：第10项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、7、10项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间

　　2022年6月27日上午9：30-11：30，下午15：00-17：00。

　　（二） 登记地点：

　　广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室。

　　（三）登记手续：

　　（1）自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、

　　法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件。委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、授权委托书（见附件 1）。（以上复印件须加盖公司公章）。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。 通过传真方式登记的股东请留下

　　联系电话，以便联系。

　　股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东材料等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）请出席现场会议者最晚不迟于2022年6月28日上午9:45到会议召开地点报到。

　　（三）会议联系方式：

　　会议联系人：何杨

　　联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室

　　邮政编码：530028

　　电话号码：0771-5905955

　　传真号码：0771-2305955

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西广播电视信息网络股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。