杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电      公告编号：2022-029

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2022年6月7日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　会议由监事会主席胡利华女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议对议案进行审议并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于放弃商业机会的议案》

　　表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第五次会议决议；

　　杭州热电集团股份有限公司监事会

　　2022年6月8日

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电      公告编号：2022-028

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理、财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）于2022年  6月7日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》具体内容如下：

　　一、聘任公司副总经理情况

　　公司董事会同意聘任吴芬玲女士、高鹏先生担任公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、聘任公司财务负责人情况

　　公司董事会同意聘任吴芬玲女士担任公司财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　附件：

　　简 历

　　吴芬玲女士：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师、高级会计师、税务师。曾任杭州市固体废弃物处理有限公司财务审计部副经理、经理，杭州市环境集团有限公司计划财务部经理、副总会计师兼改革管理办公室主任、副总会计师兼企业管理部经理、副总会计师兼财务管理部经理，杭州市城市建设投资集团有限公司财务管理部副部长，现任杭州市路桥集团股份有限公司董事、杭州建工集团有限责任公司董事。

　　高鹏先生：1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师。曾任杭州热电厂经营科职员，杭州热电物资实业总公司职员，杭州热电集团运输分公司职员，杭州热电集团煤炭分公司经营科科长，杭州热电集团有限公司煤炭经营部(煤炭分公司)业务主管、经理助理、副经理、经理，现任杭州热电集团股份有限公司煤炭经营部经理，浙江安吉天子湖热电有限公司执行董事，杭州热电集团能源技术管理有限公司执行董事。

　　证券代码：605011    证券简称：杭州热电    公告编号：2022-030

　　杭州热电集团股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月24日   14点30 分

　　召开地点：杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月24日

　　至2022年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年6月7日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：杭州市城市建设投资集团有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　2、登记地点：董事会办公室

　　3、登记方法及时间：会议当天13:30-14:00在董事会办公室接受登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　2、根据杭州市疫情防控相关规定，出席现场会议的人员务必提前关注并遵守

　　疫情防控相关规定和要求，请主动出示健康码、行程码或核酸检测证明。

　　3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　4、联系地址：杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元 。

　　联系人：赵振华

　　电话：0571—88190017

　　邮箱：hzrdjt@hzrdjt.com

　　邮政编码：310051

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州热电集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电      公告编号：2022-027

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于放弃商业机会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）控股股东杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）于近日向公司送达了《关于提供余杭新奥项目商业机会的通知》，标的公司杭州余杭新奥能源发展有限公司（以下简称“余杭新奥”或“标的公司”）成立于2017年9月28日，位于浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区，主营热电冷多联产，现有股东新奥（中国）燃气投资有限公司拟通过协议转让方式将其持有的余杭新奥25%股权进行转让。

　　鉴于余杭新奥业务与公司业务存在一定类似，城投集团根据其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，将上述商业机会优先提供给公司选择。

　　经公司董事会研究，在国家“双碳”政策及能源价格持续上涨的大背景下，余杭新奥面临政策风险、经营风险、环保风险等因素，公司收购该项目在风险和收益匹配上存在不确定性，为最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，公司董事会拟放弃本次商业机会,同意由城投集团或其下属子公司收购余杭新奥项目，关联董事许阳、许钦宝、黄国梁回避表决，上述议案尚需获得股东大会的批准，与该事项有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

　　一、 本次商业机会概述

　　余杭新奥成立于2017年9月28日，注册资本金为人民币3.5亿元，注册地址为浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区宁红路46号行政楼2楼，法定代表人为韩继深。营业范围为热电冷多联产、热电联产机组电站的建设、经营；太阳能、水源热泵、地源热泵、热电冷多联产的储能技术开发与技术服务；能源设备的研发、生产、销售、安装及维护；节能减排领域的技术开发；能源管理系统的开发、销售；成年人非证书劳动职业技能培训；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　余杭新奥股权结构如下：

　　单位：万元

　　其中新奥燃气发展有限公司是新奥（中国）燃气投资有限公司子公司。

　　余杭新奥简要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额423,975,715.36元，负债合计31,990,450.67元，所有者权益合计391,985,264.69元，2021年营业收入219,788,802.65元，净利润19,816,586.91元。

　　现股东新奥（中国）燃气投资有限公司欲将其25%转让给第三方，城投集团子公司杭州市燃气集团有限公司（简称“杭州燃气”）有意向受让余杭新奥股权。

　　二、 关于公司放弃本次商业机会的说明

　　在国家“双碳”政策的大背景下，公司确定了“精耕主业 探索新业创新引领双轮驱动”的“十四五”发展战略规划，尽早在企业转型升级上实现新的突破，而余杭新奥与公司探索新业发展战略方向不相契合。

　　在国家“双碳”政策及能源价格持续上涨的大背景下，余杭新奥面临政策风险、经营风险、环保风险等因素，风险较大，收益不高，公司收购该项目在风险和收益匹配上存在不确定性。

　　本次收购商业机会为余杭新奥25%的股权，股权比例占比较低，公司收购后不能参与其主要业务的经营运作，不能对余杭新奥形成控制，不能发挥公司在热电联产运营技术核心竞争力。

　　鉴于余杭新奥的主营业务系在余杭区经营的以天燃气为主要原材料的热电冷多联产企业，公司在周边并无热电联产企业或相关业务经营，公司同意城投集团或其下属子公司收购余杭新奥项目。

　　基于以上考量，公司放弃收购余杭新奥的商业机会，不会对公司目前的经营和当期损益造成不利影响。

　　三、 相关决策程序及意见

　　1、公司于2022年 6月7 日召开第二届董事会第七次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃商业机会的议案》，关联董事许阳、许钦宝、黄国梁回避表决，独立董事对该议案发表了独立意见。

　　2、公司于2022年6月7日召开第二届监事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃商业机会的议案》。

　　3、公司独立董事对该事项进行了发表事前及独立意见如下： 公司放弃该商业机会，有利于减少经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司经营管理需要。公司董事会在审议《关于放弃商业机会的议案》时，关联董事回避表决，上述议案的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司《关于放弃商业机会的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　证券代码：605011    证券简称：杭州热电    公告编号：2022-026

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年6月7日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长许阳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于放弃商业机会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于放弃商业机会的公告》（公告编号：2022-027）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事许阳、许钦宝、黄国梁回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

　　（二）逐项审议《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2022-028）。

　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于提请召开2022年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-030）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第七次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2022年6月8日