中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：601117        股票简称：中国化学       公告编号：临2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2022年6月2日以电子邮件的形式发出。会议于2022年6月8日以通讯会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于聘任公司副总经理的议案

　　同意聘任胡富申先生担任公司副总经理职务。（简历附后）

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于四化建联合城投公司参与岳阳自贸片区EOD数字经济产业综合体项目所涉关联交易的议案

　　戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于天辰公司发行普通中期票据的议案

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二二年六月八日

　　胡富申先生简历：

　　胡富申，男，1966年12月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任中国化学工程集团有限公司党委常委、中国化学工程股份有限公司党委常委。历任中化二建集团有限公司第四分公司副经理、经理，中化二建集团有限公司总工程师、副总经理等职务。2019年1月任中化二建集团有限公司党委书记、董事长。2022年5月任中国化学工程集团有限公司党委常委、中国化学工程股份有限公司党委常委。

　　证券代码：601117        股票简称：中国化学        公告编号：临2022-031

　　中国化学工程股份有限公司关于子公司与关联方共同投资所涉关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国化学工程第四建设有限公司（以下简称“四化建”）、四化建控股子公司湖南港晨建设工程有限公司（以下简称“港晨公司”）联合公司控股股东中国化学工程集团有限公司(以下简称“中国化学集团”)全资子公司中化学城市投资有限公司（以下简称“城投公司”）以及政府方出资代表拟共同投资设立项目公司参与岳阳自贸片区EOD数字经济产业综合体项目（以下简称“本项目”）。项目公司总认缴出资额为人民币5亿元，其中四化建和港晨公司分别出资认缴1.29亿元和0.21亿元。

　　● 本次共同出资组建项目公司事宜构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　● 截至2022年4月30日，本公司与关联方中国化学集团之间发生的关联交易金额累计为12.45亿元（不含本次），占最近一期经审计净资产的2.58%。

　　一、关联交易事项概述

　　中国化学下属全资子公司四化建、四化建控股子公司港晨公司、公司控股股东中国化学集团下属全资子公司城投公司与政府方出资代表拟共同组建项目公司参与岳阳自贸片区EOD数字经济产业综合体项目，项目建设期估算投资总额约人民币72.68亿元，项目的资本金为项目总投资的20%，其中，项目公司注册资本金人民币5亿元整，其中：政府方出资代表认缴项目公司注册资本金2.75亿元，对应股权比例55%；四化建认缴项目公司注册资本金1.29亿元，对应股权比例25.80%；港晨公司认缴项目公司注册资本金0.21亿元，对应股权比例4.20%；城投公司认缴项目公司注册资本金0.75亿元，对应股权比例15%。

　　中国化学集团持有本公司46.08%的股份，为公司控股股东；四化建为公司全资子公司，港晨公司为公司控股子公司，城投公司为公司控股股东中国化学集团的全资子公司；四化建、港晨公司与城投公司共同出资组建项目公司事宜构成关联交易。

　　本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至2022年4月30日，本公司与关联方中国化学集团之间发生的关联交易金额累计为12.45亿元（不含本次），占最近一期经审计净资产的2.58%。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况介绍

　　（一）关联关系介绍

　　中国化学集团持有公司46.08%的股份，为公司的控股股东。四化建为公司全资子公司，城投公司是公司控股股东中国化学集团的全资子公司。

　　（二）关联人基本情况

　　公司名称：中化学城市投资有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：陕西省西咸新区沣东新城沣长路与金融二路西北角创新大厦18层1810号

　　法定代表人：王春长

　　注册资本：100,000万元

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；园林绿化工程施工；土地整治服务；水污染治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；物业管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；林业产品销售；花卉种植；礼品花卉销售；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2022年3月31日，城投公司总资产为21.63亿元，净资产为10.21亿元；2022年一季度实现营业收入2.3亿元，实现净利润0.063亿元。以上数据未经审计。

　　三、投资合同的主要情况

　　（一）项目地点：湖南岳阳市城陵矶新港区

　　（二）建设规模

　　岳阳自贸片区EOD数字经济产业综合体项目总建设用地面积约30万平方米（450.32亩），总建筑面积约86万平方米，建设内容包括地上工程、地下工程及配套设施等。

　　（三）合作模式

　　合作期限17年，其中，建设期2年，运营期15年。岳阳自贸区投资有限公司（简称“自贸投”）作为本项目的项目业主（实施主体），通过公开招标的方式选择社会投资人，中标后，社会资本方与自贸投签订《合资协议》，双方按照约定的股权比例共同出资组建项目公司。项目公司作为法人主体，负责本项目的投融资、建设和运维等相关工作，获取经营收入等。在依法合规的前提下由中标社会投资人直接承接本项目的设计施工总承包业务，不再另行招标。

　　四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

　　四化建、港晨公司和城投公司组成中国化学联合体参与本项目投资、建设，有利于发挥各方业务资源优势，实现优势互补，有利于提高公司建筑工程、产城融合及市政项目的综合竞争实力。本次关联交易不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司的持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来的财务状况、经营成果，对公司的独立性没有影响。

　　五、关联交易累计情况

　　截至2022年4月30日，本公司与关联方中国化学集团之间发生的关联交易金额累计为12.45亿元（不含本次），占最近一期经审计净资产的2.58%。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　2022年6月8日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于四化建联合城投公司参与岳阳自贸片区EOD数字经济产业综合体项目所涉关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事戴和根、文岗回避表决。

　　因涉及关联交易，本公司在董事会召开前将相关资料提交独立董事审核，独立董事审核后，签署了事前认可该交易的书面文件，同意将相关议案提交公司董事会审议。独立董事就本次关联交易发表了如下独立意见：

　　公司子公司四化建及其控股子公司港晨公司联合关联方城投公司参与岳阳自贸片区EOD数字经济产业综合体项目所涉关联交易事项是基于公司及子公司的正常生产经营需要所发生的，交易定价合理、公允，不存在影响公司持续经营能力及独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意四化建、港晨公司联合城投公司参与岳阳自贸片区EOD数字经济产业综合体项目所涉关联交易的独立意见事项。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二二年六月八日

　　证券代码：601117   证券简称：中国化学   公告编号：2022-032

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于全资子公司拟发行中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为优化资本结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）拟申请发行总额不超过人民币14亿元的中期票据。

　　一、本次中期票据发行基本方案

　　1.发行主体：中国天辰工程有限公司

　　2.发行规模：不超过人民币14亿元。

　　3.发行期限：发行期限为不超过5年，根据发行人实际资金需求及发行时市场情况自主选择。

　　4.募集资金用途：用于天辰公司补充流动性、置换高成本存量债务等。

　　5.发行利率：根据发行时的市场情况确定。

　　6.发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行。

　　二、本次发行的审批程序

　　本次中期票据的发行已于2022年6月8日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚须报相关机构获准发行后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二二年六月八日