深圳麦格米特电气股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002851           证券简称：麦格米特       公告编号：2022-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年6月8日（星期三）下午13:30。

　　（2）网络投票时间：2022年6月8日（星期三）上午9:15至下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长童永胜先生因故无法出席会议，经半数以上董事推举由董事张志先生主持。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份215,778,266股，占上市公司总股份的43.3665%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份170,948,750股，占上市公司总股份的34.3568%。通过网络投票的股东4人，代表股份44,829,516股，占上市公司总股份的9.0097%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份63,386,551股，占上市公司总股份的12.7392%。其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份18,557,035股，占上市公司总股份的3.7295%。通过网络投票的中小股东4人，代表股份44,829,516股，占上市公司总股份的9.0097%。

　　2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

　　3、本次股东大会已由独立董事王玉涛先生作为征集人，就公司拟于2022年6月8日召开的2022年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至2022年6月7日17:00，王玉涛先生未收到股东的表决权委托。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　本议案关联股东已回避表决。

　　表决结果：同意215,099,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.6854%；反对678,828股，占出席会议所有股东所持股份的0.3146%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意62,707,723股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9291%；反对678,828股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0709%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、 审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　本议案关联股东已回避表决。

　　表决结果：同意215,099,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.6854%；反对678,828股，占出席会议所有股东所持股份的0.3146%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意62,707,723股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9291%；反对678,828股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0709%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》

　　本议案关联股东已回避表决。

　　表决结果：同意215,778,266股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意63,386,551股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊、王浩见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事公开征集投票权相关事项之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月9日

　　证券代码：002851　　　　　证券简称：麦格米特　　　　公告编号：2022-070

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于2022年股票期权激励计划内幕信息

　　知情人及激励对象买卖公司股票情况的

　　自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年5月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案首次披露前六个月内（即2021年11月23日—2022年5月23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围及程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，自查期间公司内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况如下：

　　（一）内幕信息知情人买卖公司股票情况

　　经核查，在本激励计划自查期间，仅公司控股股东、实际控制人童永胜先生按照2021年11月17日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已披露的《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-053），在2021年12月21日通过大宗交易方式减持公司股份497万股。因当时公司尚未开始筹划本次股票期权激励计划相关事项，童永胜先生尚未知悉本次激励计划的相关信息，故不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。其余公司内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

　　（二）激励对象买卖公司股票情况

　　经核查，在本激励计划自查期间，共有284名激励对象交易过公司股票。上述激励对象在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的相关信息，其在自查期间进行的股票交易系基于公司公开披露的信息以及个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

　　三、结论

　　综上所述，经自查，公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规和公司内部保密制度，在本次激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划自查期间内，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

　　四、 备查文件

　　1、 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、 《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月9日

　　证券代码：002851         证券简称：麦格米特        公告编号：2022-071

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可项目审查

　　一次反馈意见通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月7日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221023号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳麦格米特电气股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。

　　公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月9日