深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002980        证券简称：华盛昌         公告编号：2022-043

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年6月8日（星期三）下午15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2022年6月8日9:15-15:00的任意时间。

　　3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议主持人：袁剑敏董事长。

　　5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　6、现场会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份95,056,800股，占公司有表决权股份总数的71.2926%，其中：

　　（1）通过现场投票的股东4人，代表股份95,000,000股，占公司有表决权股份总数的71.2500%。

　　（2）通过网络投票的股东5人，代表股份56,800股，占公司有表决权股份总数的0.0426%。

　　（3）出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共5人，代表股份56,800股，占公司有表决权股份总数的0.0426%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份56,800股，占公司有表决权股份总数的0.0426%。

　　出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

　　审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　表决结果：同意95,042,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9852%；反对14,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意42,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的75.1761%；反对14,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的24.8239%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议经广东华商律师事务所李江律师和李世琦律师见证并出具了法律意见，形成结论性意见为：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：002980        证券简称：华盛昌        公告编号：2022-044

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理

　　进展的公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华盛昌”）于2021年8月26日召开第二届董事会2021年第三次会议、第二届监事会2021年第二次会议，2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募集资金和不超过3亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年8月30日、2021年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-042）等相关公告。

　　现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　近日，公司根据上述决议使用闲置募集资金6,000万元进行了现金管理，具体情况如下：

　　备注：公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。

　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币22,000万元（含本次），公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2021年第一次临时股东大会审议的额度范围。

　　五、备查文件

　　本次进行现金管理的相关业务凭证。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月9日