上海摩恩电气股份有限公司 关于为控股子公司增加担保额度的公告

　　证券代码：002451         证券简称：摩恩电气          公告编号：2022-025

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、 担保情况概述

　　1、已审批的担保额度情况

　　公司于2022年1月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司在控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司（以下简称“江苏迅达电工”）向银行等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币3,000万元。对外担保额度有效期为公司董事会审议通过之日起至3年内。具体内容详见公司于2022年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。

　　截至本公告日，公司尚未与中国建设银行股份有限公司扬州分行签署任何担保协议，因此，公司尚未使用担保额度仍为人民币3,000万元。

　　2、本次拟增加担保额度情况

　　结合江苏迅达电工实际经营状况，为进一步满足江苏生产及经营需求，公司拟在原担保额度人民币3,000万元基础上，新增合计人民币2,000万元担保额度，合计担保总金额不超过人民币5,000万元，用于江苏迅达电工向银行等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保期限为三年。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，办理具体的签署事项。

　　本次担保事项尚在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　三、被担保人的基本情况

　　1、企业名称：江苏迅达电工材料股份有限公司

　　法定代表人：朱志兰

　　注册资本：人民币20,000万元整

　　成立日期：2021年1月20日

　　住所：扬州市宝应县安宜镇南唐大街36#

　　经营范围：

　　（1）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　（2）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权结构：

　　与上市公司关系：被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司

　　注：公司于2021年5月7日经董事会审议通过《关于公司与关联方向全资子公司共同增资暨关联交易的议案》，公司与摩恩控股集团有限公司签署增资协议将共同对江苏迅达电工材料股份有限公司增资10,000万元，其中，公司出资200万元，增资完成后，公司仍控制江苏迅达电工材料股份有限公司51%的股份表决权，摩恩控股集团有限公司将持有江苏迅达电工49%的股权。上述被担保方基本情况以该次增资完成后的信息列示，相关工商变更及备案手续尚在办理中，手续完成与否不影响各股东按照协议约定的最终股权比例享有股东权利并承担相应的股东义务。

　　3、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　（注：2021的会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告文号为“立信审字（2022）第ZA14708号”。2022年3月的会计报表数据未经审计。）

　　4、被担保方信用情况

　　被担保方为纳入公司合并报表范围内的控股子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就上述担保签订相关担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款将视公司、被担保方与合作银行的谈判情况，最终以银行审批结果为准。

　　为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请董事会授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件。

　　五、董事会意见

　　公司为江苏迅达电工增加担保额度基于江苏迅达电工现阶段经营发展的现实需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。

　　公司董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为被担保方具有较强的盈利能力和履约能力，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　作为持有江苏迅达电工股权49%股份的摩恩控股集团有限公司的实际控制人问泽鸿先生及其夫人将为江苏迅达电工借款额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元且不收取担保费用。江苏迅达电工是公司持股51%的控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　综上，董事会认为：上述担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，担保总体风险可控，未损害上市公司利益，故同意此项担保。公司将实时关注被担保人的合同履行、持续经营情况，降低担保风险。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.72%。公司及公司全资、控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

　　七、其他

　　截至本公告发布之日，担保方与被担保方尚未实际发生担保。公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　　八、备查文件

　　第五届董事会第十七次会议决议；

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年六月十日

　　证券代码：002451         证券简称：摩恩电气          公告编号：2022-026

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于对外出租部分闲置厂房的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外出租部分闲置厂房的议案》，同意将公司持有的位于上海浦东新区临港重装备园区天雪路268号的闲置厂房及办公场地面积7,740平方米出租给数轨（上海）交通科技有限公司（以下简称“数轨（上海）交通”）使用，具体内容详见公司于2021年7月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出租部分闲置厂房的公告》（公告编号：2021-039）。2021年12月30日，公司与数轨（上海）交通经友好协商一致同意解除租赁合同并签订了《租赁合同解除协议》。具体内容详见公司于2022年1月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出租闲置厂房的进展公告》（公告编号：2022-001）。

　　为提高公司资产的使用效率，公司拟将其持有的位于上海浦东新区临港重装备园区天雪路268号的闲置厂房共计7,784.8平方米出租给上海乐沂供应链管理有限公司（以下简称“乐沂供应链”）使用，公司于2022年6月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置厂房的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、交易概述

　　公司拟将其持有的位于上海浦东新区临港重装备园区天雪路268号的闲置厂房共计7,784.8平方米出租给乐沂供应链，租赁期限为2022年7月1日至2031年9月30日，租金单价为1.4（元/日/平），合同总租金为人民币40,415,044.05元。

　　公司与乐沂供应链不存在关联关系，此次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次交易尚在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）承租方名称：上海乐沂供应链管理有限公司

　　成立时间：2021年04月27日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91310000MA1H3PW10E

　　公司住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区天雪路268号1幢212室

　　法定代表人：杨大江

　　注册资本：3000万元人民币

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；物业管理；机械设备销售；日用百货销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；针纺织品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；软件开发；货物进出口；技术进出口；小微型客车租赁经营服务；集装箱租赁服务；集装箱销售；国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：乐沂供应链与公司不存在关联关系。

　　经查询，乐沂供应链不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况及定价依据

　　交易标的为位于上海浦东新区临港重装备园区天雪路268号，占地面积合计为7,784.8平方米，建筑物为该地块上建设包含厂房和辅助用房在内的所有房屋。

　　上述资产所有人为本公司，权属状况清晰、明确、完备。上述资产已被公司抵押用于申请流动资金贷款，抵押权利人为广发银行股份有限公司上海分行。具体内容详见公司于2022年2月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2022-006）。除该次抵押外，上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　经调查，本次交易价格不低于参考标的资产所在地区周边市场价格，且遵循公平、公开、公正的原则，经交易双方共同协商确定。本次交易租金单价1.4（元/日/平）较与原承租方数轨（上海）交通签订的《租赁协议》中的租金单价1.35（元/日/平）合理上浮。综上所述，本次交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、交易双方：

　　出租方：上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“业主”）

　　承租方：上海乐沂供应链管理有限公司（以下简称“客户”）

　　2、租赁面积：7,784.8平方米

　　3、租赁期限：2022/7/1-2031/9/30

　　4、租金：

　　在租赁期内，租赁房屋及土地的租金单价如下：

　　每日历月的租金为：租金单价(即每日每平方米的租金)×365天×租赁房屋的计费面积/12月。不满一个日历月的，按实际天数/当月天数×每日历月租金计算。

　　递增：自2024年6月1日起，以上一年度租金缴纳金额为基础递增5%；每满两年递增5%。具体:2024年6月1日至2026年5月31日，租金单价为1.47元/日/平，以此类推。

　　押金客户将以现金押金的形式提供相当于根据各期租赁房屋第一年适用的租金单价计算的租赁房屋1个月的租金和作为客户担保。支付方式为银行转账。支付时间：本协议签订后七个工作日内。

　　5、支付方式

　　押金：人民币331,502.74元，（大写：叁拾叁万壹仟伍佰零贰元柒角肆分）。甲方于收到押金后三日内开具收据。

　　首期租金：合计人民币663,005.48元，（2022年7月至2022年8月租金）（大写：陆拾陆万叁仟零伍元肆角捌分），甲方应于收到租金后30日内开具首次应付租金对应发票。

　　押金及首期租金合计：994,508.22元（大写：玖拾玖万肆仟伍佰零捌元贰角贰分）。

　　第二笔租金开始，客户按季度（每三个自然月）支付租金 ，即业主于每季度第一个月租赁月开始前15个工作日内开具相应金额的租金发票，客户应在收到业主开具的相应金额的每季度的租金发票并在核对客户公司名称、发票内容及金额无误后5个工作日内支付租金。

　　6、违约责任

　　合同条款中已对双方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等方面做出了明确的约定。

　　7、合同生效

　　本合同双方签字并盖章之日起成立,自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起正式生效。

　　五、本次交易目的和对上市公司的影响

　　本次公司对外出租闲置厂房有利于提高公司资产使用效率、降低运营成本，并能够获取相应的租金收益，本次出租闲置厂房预计增加公司2022年度净利润约105.76万元，预计增加公司2022年后各年度净利润约在200万元至280万元之间，以上数据为财务部门预计数据，具体数据以公司年审会计师审计数据为准。

　　六、本次交易履行的审议程序

　　2022年6月8日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于对外出租部分闲置厂房的议案》，本次交易事项尚在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　七、风险提示

　　1、本次交易合同履行期较长，如合同在执行过程中遇相关法规政策变更或交易对方履约能力降低，则存在不能继续履约的风险。

　　2、公司预计增加未来各年度净利润的数据是基于本次拟租赁合同的预估数，不代表公司对未来业绩的预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、相关租赁协议；

　　3、交易情况概述表。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十日

　　证券代码:002451          证券简称:摩恩电气      公告编号:2022-027

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年6月8日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议以紧急会议的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2022年6月6日以电话结合邮件方式通知全部董事。本次会议由董事长朱志兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　结合江苏迅达电工实际经营状况，为进一步满足江苏生产及经营需求，公司拟在原担保额度人民币3,000万元基础上，新增合计人民币2,000万元担保额度，合计担保总金额不超过人民币5,000万元，用于江苏迅达电工向银行等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保期限为三年。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，办理具体的签署事项。

　　《关于为控股子公司增加担保额度的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于对外出租部分闲置厂房的的议案》

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　为提高公司资产的使用效率，公司拟将其持有的位于上海浦东新区临港重装备园区天雪路268号的闲置厂房共计7,784.8平方米出租给上海乐沂供应链管理有限公司（以下简称“乐沂供应链”）使用，租赁期限为2022年7月1日至2031年9月30日，单价为1.4（元/日/平），合同总租金为人民币40,415,044.05元。

　　《关于对外出租部分闲置厂房的的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十日