超讯通信股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2022-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年6月10日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年6月9日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2022-061

　　超讯通信股份有限公司

　　关于控股子公司对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：辽宁民生智能仪表有限公司，为公司控股子公司桑锐电子的全资子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为人民币5,640万元，已实际为其提供的担保余额5,640万元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　● 风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为23,690万元，占公司2021年末经审计净资产的121.13%；其中桑锐电子对资产负债率超过70%的民生智能担保总额为5,690万元。敬请投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）是超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，辽宁民生智能仪表有限公司（以下简称“民生智能”）是桑锐电子的全资子公司。为满足民生智能生产经营的资金需求，提高其融资效率，桑锐电子拟对民生智能向银行申请的人民币5,640万元融资提供担保。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2022年6月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》，同意桑锐电子对民生智能担保的事项，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）名称：辽宁民生智能仪表有限公司

　　（二）成立时间：2009年8月11日

　　（三）注册地点：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区

　　（四）法定代表人：孟繁鼎

　　（五）注册资本：11,000万元人民币

　　（四）经营范围：智能电表、智能水表、智能燃气表、智能热量表及其配套产品生产、销售；电子产品销售；计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品）经营货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（六）最近一年又一期的财务指标：

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保尚未签署相关协议，公司将根据担保协议签署情况及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司控股子公司桑锐电子为其全资子公司提供担保，有利于提高民生智能融资效率，满足其生产经营的资金需求，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　本次担保是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为23,690万元，占公司2021年末经审计净资产的121.13%；公司对控股子公司提供的担保总额为5,000万元，占公司2021年末经审计净资产的25.57%；不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2022-062

　　超讯通信股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职情况说明

　　超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年6月9日收到公司独立董事熊伟先生递交的辞职报告，因熊伟先生任职的会计师事务所要求其所有合伙人及员工不得兼任上市公司董监高，熊伟先生向公司申请辞去第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会召集人职务，第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。熊伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后，熊伟先生将不再担任公司任何职务。

　　熊伟先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，根据中国证监会《上市独立董事规则》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，熊伟先生将继续按照相关规定履行职责。

　　熊伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对熊伟先生在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选独立董事的情况

　　为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名谢园保先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查，谢园保先生符合独立董事任职资格。

　　公司于2022年6月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名谢园保先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　谢园保先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第四届董事会审计委员会召集人职务和第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

　　谢园保先生符合上海证券交易所对上市公司独立董事任职资格的经验和要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，能够满足岗位职责要求。    特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　谢园保先生简历:

　　谢园保，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所负责人。现任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，广东诚安信税务师事务所有限公司执行董事、法定代表人，广州诚安信教育科技有限公司执行董事、法定代表人，广州诚安信资产评估与房地产估价有限公司监事，广州诚安信咨询有限公司股东，广东省广新控股集团有限公司外部董事，尚阳科技股份有限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，天河区人大财经委委员，黄埔区人大预算委委员。

　　证券代码：603322        证券简称：超讯通信        公告编号：2022-063

　　超讯通信股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月27日  11点00分

　　召开地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月27日

　　至2022年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关公告于2022年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券投资部。

　　（四）登记时间：2022年6月24日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

　　（五）电话：020-31601550   传真：020-31606641

　　邮箱：Stssec@126.com       联系人：卢沛民

　　六、 其他事项

　　(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理；

　　(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　超讯通信股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。