北京金山办公软件股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予权益价格并作废处理 部分限制性股票的公告

　　证券代码：688111           证券简称：金山办公       公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　据北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会的授权，公司于2022年6月10日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、股权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2021年5月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2021年5月13日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《金山办公关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事曲静渊女士作为征集人就2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2021年5月13日至2021年5月22日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年5月28日，公司于上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《金山办公监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-029）。

　　4、2021年6月2日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2021 年 6月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金山办公关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-031）。

　　5、2021年6月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2021年12月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　7、2022年6月10日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

　　二、调整事由及调整结果

　　（一）调整事由

　　公司于2022年5月20日披露了《金山办公2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-028），以方案实施前的公司总股本461,000,000股为基数，每股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利322,700,000元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予权益价格进行相应调整。

　　（二）授予权益价格的调整

　　1、已获授但尚未归属限制性股票授予价格的调整

　　派息时授予价格的调整方法为：P = P0-V

　　其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

　　调整后的授予价格= 45.26-0.70=44.56元/股

　　三、本次作废限制性股票的具体情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，作废部分已获授尚未归属的限制性股票的情况如下：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的223名激励对象中：17名激励对象离职，已不符合激励资格，其获授的20,000股限制性股票全部作废失效；4名激励对象考核评价结果为“不达标”，本期个人层面归属比例为0，其获授的首次授予部分第一个归属期对应的2,871股限制性股票作废失效。

　　综上，本次合计22,871股已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作废。

　　四、本次调整授予价格及作废限制性股票对公司的影响

　　本次激励计划的调整授予价格及作废部分已获授尚未归属限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励继续实施。

　　五、独立董事的意见

　　公司本次对2021年限制性股票激励计划授予权益价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定及公司2020年年度股东大会对董事会的授权范围，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对本次激励计划授予权益价格的调整。

　　由于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中17名激励对象离职，4名激励对象第一个归属期个人绩效考核结果为未达标，本次作废部分已获授尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，履行了必要的程序。综上，我们同意公司作废部分已获授尚未归属的限制性股票。

　　六、监事会的意见

　　本次根据2021年年度权益分派实施方案对公司2021年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格由45.26元/股调整为44.56元/股。

　　公司本次作废首次授予激励对象部分已获授尚未归属限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计22,871股已获授尚未归属的限制性股票。

　　七、律师法律意见书的结论意见

　　综上所述，截至本法律意见书出具之日：

　　（一）公司已就本次调整、本次归属及本次作废取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》的有关规定；

　　（二）本次调整符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；

　　（三）公司本次激励计划首次授予部分限制性股票已进入第一个归属期，本次归属的归属条件已经成就，公司实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定；

　　（四）本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；

　　（五）公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》及《自律监管指南》的规定；随着本次调整、本次归属及本次作废的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、《北京市君合律师事务所关于金山办公2021年限制性股票激励计划调整及首次授予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月11日

　　证券代码：688111        证券简称：金山办公       公告编号：2022-030

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2022年6月7日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2022年6月10日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

　　监事会意见：本次根据2021年年度权益分派实施方案对公司2021年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格由45.26元/股调整为44.56元/股。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

　　监事会意见：公司本次作废首次授予激励对象部分已获授尚未归属限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计22,871股已获授尚未归属的限制性股票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

　　监事会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2020年年度股东大会的授权并按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的202名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为221,529股。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-031）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月11日

　　证券代码：688111        证券简称:金山办公        公告编号：2022-031

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　关于2021年限制性股票激励计划首次授予

　　部分第一个归属期归属条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟归属股票数量：221,529股

　　● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

　　一、股权激励计划批准及实施情况

　　（一）本次股权激励计划的主要内容

　　1、股权激励方式：第二类限制性股票。

　　2、授予数量：2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向激励对象授予87.00万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额46,100.00万股的0.19%。其中首次授予70.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.15%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.46%；预留17.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.04%，预留部分占本次授予权益总额的19.54%。

　　3、授予价格（调整后）：44.56元/股。

　　4、归属期限及归属安排如下：

　　本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

　　若本激励计划预留授予的限制性股票在2021年授出，预留限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

　　5、任职期限：激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

　　6、公司层面业绩考核要求

　　本激励计划首次及预留授予限制性股票考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标如下：

　　注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入，下同。

　　7、个人层面绩效考核要求

　　激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为达标、未达标两个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量：

　　如果公司满足当年公司层面业绩考核目标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。

　　激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的权益按作废失效处理，不可递延至以后年度。

　　（二）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2021年5月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2021年5月13日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事曲静渊女士作为征集人就2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2021年5月13日至2021年5月22日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年5月28日，公司于上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《北京金山办公软件股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-029）。

　　4、2021年6月2日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2021年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-031）。

　　5、2021年6月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2021年12月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　7、2022年6月10日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

　　（三）限制性股票授予情况

　　首次授予限制性股票情况如下：

　　预留授予限制性股票情况如下：

　　根据本激励计划的相关规定，预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

　　截至本公告日，本激励计划剩余的3.17万股预留限制性股票自公司2020年年度股东大会审议通过本激励计划后超过12个月未明确激励对象，剩余的3.17万股预留权益已经失效。

　　（四）本激励计划的归属情况：

　　截至本公告出具日，公司2021年限制性股票激励计划尚未归属。

　　二、股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的说明

　　（一）限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就说明

　　1、根据归属时间安排，首次授予激励对象已进入第一个归属期

　　根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，第一个归属期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止。首次授予日为2021年6月2日，因此，本激励计划首次授予限制性股票于2022年6月6日进入第一个归属期。

　　2、第一个归属期归属条件成就的情况

　　根据公司2020年年度股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定，公司董事会认为本激励计划第一个归属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

　　综上，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计202名，本次可归属数量为221,529股。

　　因首次授予激励对象中17名激励对象离职，已不符合激励资格，4名激励对象第一个归属期个人绩效考核结果为未达标，本次合计22,871股已获授尚未归属的限制性股票不得归属并作废失效。

　　（二）监事会意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2020年年度股东大会的授权并按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的202名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为221,529股。

　　（三）独立董事意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2020年年度股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。本次归属符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，获授限制性股票的202名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效。上述议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、本次归属的具体情况

　　1、首次授予日：2021年6月2日。

　　2、归属数量：221,529股。

　　3、归属人数：202人。

　　4、授予价格（调整后）：44.56元/股（公司2020年度及2021年度权益分派方案已实施完毕，因此授予价格由45.86元/股调整为44.56元/股）。

　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　6、激励对象名单及归属情况

　　四、监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见

　　经核查，2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中除17名激励对象离职，不符合归属条件，4名激励对象第一个归属期个人绩效考核结果为未达标，本次拟归属的其余202名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

　　综上所述，监事会同意本次符合条件的202名激励对象办理归属，可归属数量为221,529股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明

　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

　　经公司自查，本激励计划无董事参与，高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

　　六、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

　　公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　北京君合律师事务所认为：

　　综上所述，截至本法律意见书出具之日：

　　（一）公司已就本次调整、本次归属及本次作废取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》的有关规定；

　　（二）本次调整符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；

　　（三）公司本次激励计划首次授予部分限制性股票已进入第一个归属期，本次归属的归属条件已经成就，公司实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定；

　　（四）本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；

　　（五）公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》及《自律监管指南》的规定；随着本次调整、本次归属及本次作废的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

　　八、上网公告附件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见；

　　5、《北京市君合律师事务所关于金山办公2021年限制性股票激励计划调整及首次授予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月11日

　　证券代码：688111        证券简称：金山办公        公告编号：2022-029

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2022年6月7日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2022年6月10日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

　　公司于2022年5月20日披露了《金山办公2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-028），以方案实施前的公司总股本461,000,000股为基数，每股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利322,700,000元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，公司应对2021年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。

　　调整后，已获授但尚未归属的限制性股票授予价格调整为44.56元/股。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中中17名激励对象离职，已不符合激励资格，4名激励对象第一个归属期个人绩效考核结果为未达标，本次合计22,871股已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作废。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2020年年度股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的202名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为221,529股。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-031）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月11日